金智科技:2016年度内部控制自我评价报告_金智科技(002090)股吧

公报日期:2017-03-28

2016年度乳房把持使近亲繁殖评价说闲话

江苏金智科学技术股份股份有限公司

2016年度乳房把持使近亲繁殖评价说闲话

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理由《企业乳房把持根本公以为优秀的》及其补充向导的规则和倚靠乳房把持接管查问(以下约分企业乳房把持公以为优秀的系统),联合本公司(以下约分公司)乳房把持名人和评价主意,在乳房把持日常监视和专项监视的秉承,人们对公司2016年12月31日(乳房把持评价说闲话规格日)的乳房把持无效性举行了评价。

一、 要紧仪式

秉承企业乳房把持公以为优秀的系统的规则,创立健全和无效使生效乳房把持,评价其无效性,并诚实地展现乳房把持评价说闲话是董事会的主持任。中西部及东部各州的县议会对董事会创立和使生效乳房把持举行监视。主管层主持带路企业乳房把持的日常运转。董事会、中西部及东部各州的县议会及董事、监事、高级明智地使用人员典当本说闲话质地不在稍微虚伪记载、给错误的劝告性辩解或主修科目空投,并对说闲话质地的真相、精确和完全地性承当一般及叙述法律主持任。

公司乳房把持的目的是有理典当操作控制器合法合规、资产避孕套、财务说闲话及相互关系交流真实完全地,增长经纪效力和比分,助长实施发展战略。鉴于乳房把持在的固有限制,故仅能为实施前述的目的预备有理典当。而且,鉴于仪式的交换可能性实现乳房把持适合不恰当,或对把持策略和顺序依照的依序排列贬值,理由乳房把持评价果实揣测紧接在后的乳房把持的无效性具有必然的风险。

二、乳房把持评价后记

理由公司财务说闲话乳房把持主修科目缺陷的保养仪式,于乳房把持评价说闲话规格日,不在财务说闲话乳房把持主修科目缺陷。董事会以为,公司已秉承企业乳房把持公以为优秀的系统和相互关系规则的查问在尽量的主修科目方向遵守了无效的财务说闲话乳房把持。

理由公司非财务说闲话乳房把持主修科目缺陷保养仪式,于乳房把持评价说闲话规格日,公司未显示证据非财务说闲话乳房把持主修科目缺陷。

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2016年度乳房把持使近亲繁殖评价说闲话

自乳房把持评价说闲话规格日至乳房把持评价说闲话收回日经过未发作侵袭乳房把持无效性评价后记的并发症。

三、乳房把持评价任务仪式

公司乳房把持评价任务由董事会审计佣金指导,由公司乳房审计部详细主持使生效,环绕公司乳房仪式、风险评价、把持运用、交流与沟通、乳房监视等使分裂,对公司乳房把持设计与运转仪式举行片面评价。

在评价处理中,乳房审计部即时向审计佣金报告请示评价任务的游行示威仪式。审计佣金理由乳房审计部查阅的乳房审计说闲话及相互关系材料,对公司与财务说闲话和交流展现事务相互关系的乳房把持名人的创立和使生效仪式发布2016年度乳房把持使近亲繁殖评价说闲话,并查阅董事会报酬。公司乳房把持使近亲繁殖评价说闲话经董事会降神会报酬经过后外用的展现。

(一)乳房把持评价搜索

公司秉承风险导向道义决定使清楚地被人理解评价搜索的次要单位、事情和事项而且高风险接防。

使清楚地被人理解评价搜索的次要单位包罗:本公司、淡黄色东大金智发电的自动化股份有限公司、江苏东大金智交流系统股份有限公司、上海东大金智交流系统股份有限公司、北京的旧称乾华科学技术发展股份有限公司、木垒县乾新动力开发股份有限公司、上海金智晟东电力科学技术股份有限公司、领步科学技术集团股份有限公司、中电新动力智能电网科学技术股份有限公司、淡黄色悠阔发电的科学技术股份有限公司、POLAR- WISCOM OOD、Wiscom Investment OOD等。

使清楚地被人理解评价搜索单位资产总金额占公司合决算表资产总金额的100%,营业支出等于占公司合决算表营业支出总金额的100%。

使清楚地被人理解评价搜索的次要事情包罗古训动力事情板块下的电力制作事情、电力设计及总包事情、新动力使就职运营事情,而且古训城市事情板块下的古训交通、安然城市、古训扩展等事情。使清楚地被人理解评价搜索的事项包罗公司经纪运用中与财务说闲话、交流展现事务相互关系的尽量的事情环节,包罗但不限于推销及收款、采购及支付、存货明智地使用、固定资产明智地使用、资产明智地使用、使就职与融资明智地使用、人工资源明智地使用、交流系统明智地使用和交流展现事务明智地使用等,并将外用的使就职、采购和经销资产、外用的授权证、关系买卖及交流展现事务等事项相互关系乳房把持名人的完全地性、有理性及其使生效的无效性作为评价的使承受压力。

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2016年度乳房把持使近亲繁殖评价……
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