中信银行给予中国中信集团有限公司50亿元人民币授信额度

    中信广场库存股份有限公司(以下缩写词“公司”)其次届董事会其次第十九次大会 写信注意到于2012年3月9日收回。,2012年3月28日,在现在称Beijing,经过交流开票。 帮忙电话学大会系统传唤和外形导致,大会应由15位董事列席。,15位实践董事。 公司掌管在大会上演技监视税收。。大会因人民共和国公司条例举行。 《中信广场库存股份有限公司条例》的相关性规则。大会看重并称许了随球打算。:

    一、中信广场库存薪酬分派平面图的看重与采取

    提议总算:核准15票反0票弃权,0票核准。

孤独董事白崇艳、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩评论这一打算如次。: 核准。

    二、2011年度工钱认为制图的看重和经过

    提议总算:核准15票反0票弃权,0票核准。

    三、看重和经过第三届董事会名声的推荐信

    提议总算:核准15票反0票弃权,0票核准。

董事会核准名声田国立。、窦建中、韦敏居、郭克同、贱人就是矫情、陈许多琳、安 训斥卡诺图费尔谢臣·费南迪斯、Jose Andreas BAREIRO是DIR第三董事会非演技董事
申请求职者,陈骁西安、曹通是公司第三届董事会演技董事。,李志平、兴天赋、 刘淑兰、吴小青、王连张是D第三董事会的孤独董事申请求职者。

上级的董事申请求职者被选。,新导演是刘树兰。、吴小青、王连章,另每一董事 为复职董事。是你这么说的嘛!董事会申请求职者将参考合伙大会 提议。新董事仍需经柴纳库存业监视管理任命称许。上级的 在选择一名董事申请求职者晚年的,新董事的任期由柴纳库存业称许。 计算开端于网格的有一天。,复职董事的任期自公司合伙大会选择发生之日起开端计算。 一切的董事均应供职至第三届任期服满。,连续三年。孤独董事在公司串联达到目标功能 无能力的超越六年。。契合金科玉律的询问和LIMI的规则, 董事任期服满可以连选复职。(是你这么说的嘛!申请求职者的简历和申请有特殊教育必要见附件)

董事会也核准第三个董事会的默认管保单是没相当多的。、演技董事挑剔敞开的的。 公司收到究竟哪个董事默认。。演技董事将收到应和的报应。,包含任务 资、酬谢、默认、奖金、职员福利和管保福利、住宅建设基金与年金。孤独董 每人提取税前董事默认每人30万元。。

孤独董事白崇艳、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩评论这一打算如次。: 核准。

    董事会核准将是你这么说的嘛!推荐信参考公司2011年度合伙大会看重经过,由普通合伙经过。。 内侧的,关心孤独董事选择的打算还没有达到称许。 意见的分歧使适应下方可参考公司2011年度合伙大会提议。

    四、看重经过《董事会2011年度任务用公报发表》

    提议总算:核准15票反0票弃权,0票核准。

    董事会核准将《董事会2011年度任务用公报发表》(看见附件)参考公司2011年度 合伙大会看重经过,由普通合伙经过。。 
五、看重经过《2011年董事会对董事年度履职评价用公报发表》

    提议总算:核准15票反0票弃权,0票核准。

    六、中信广场泰富相干买卖的权衡与引为鉴戒 估计动量

田国志、陈骁西安、窦建中、韦敏居、郭克同、贱人就是矫情、陈许多琳等7位董事 这项打算的提议事项有成功地相干。,必要制止开票。,这项推荐信的无效投票用纸是8票。。

    提议总算:核准8票反0票弃权,0票核准。

    董事会核准2012年向柴纳中信广场戒指有限公司及其分店抚养戒指综合的授信 总结不超越人民币1亿元的等积的。,归功于总金额不超越。 15%的净资产在不久以前每一地区。。

孤独董事白崇艳、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩评论这一打算如次。: 董事会大会的顺序和导致是合法的。、无效;这项相干买卖契合相关性法度。、法 公司规章及内心里次要法规,应和的审批审核先前完成的。;这项相干买卖与公司分歧。 合伙恩惠,无能力的伤害公司及中小合伙恩惠,它无能力的对公司的财务状况发生不顺挤入。 挤入,无能力的挤入股票上市的公司的孤独性。

    董事会核准将是你这么说的嘛!推荐信参考公司2011年度合伙大会看重经过,由普通合伙经过。。

    《中信广场库存股份有限公司向柴纳中信广场戒指有限公司及其分科分店2012 年日常相干买卖估计限度局限的公报》请看见公司2012年3月28日上载于上海证券交 易趣网站(公司)及公司网站相关性公报。

    七、看重经过《中信广场库存股份有限公司2011年度相干买卖专项用公报发表》

    提议总算:核准15票反0票弃权,0票核准。

    董事会核准将《中信广场库存股份有限公司2011年度相干买卖专项用公报发表》参考公 
司2011年度合伙大会看重经过,由普通合伙经过。。

    《中信广场库存股份有限公司2011年度相干买卖专项用公报发表》的实质请看见公司 这是在上海证券买卖所网站(2012年3月28日)上载的。 相关性公报。

    八、看重和经过向贮存和实践美国的特殊用公报发表 请求打算

    提议总算:核准15票反0票弃权,0票核准。

    《中信广场库存股份有限公司A股配股募集资产存款与实践应用使适应的专项报 告》的实质请看见 公司 2012 年 3 月 28 日上载于 上海证券买卖所网站( )和公司网站相关性公报。

    九、看重经过柴纳50亿元归功于限度局限 案》

田国志、陈骁西安、窦建中、韦敏居、郭克同、贱人就是矫情、陈许多琳等7位董事 这项打算的提议事项有成功地相干。,必要制止开票。,这项推荐信的无效投票用纸是8票。。

    提议总算:核准8票反0票弃权,0票核准。

    董事会称许在契合相关性金科玉律及接管询问的假设下赋予柴纳中信广场戒指有 限度局限公司50亿元归功于限度局限,归功于生次要是超短期F的承保和投资额,术语 33个月。。事情最好的承保其他人员。,或投资额握住超短期融资券。,最好的国事诏书 译成中信广场戒指有限公司的荣誉。。

孤独董事白崇艳、谢荣、王向飞、李志平、邢天彩评论这一打算如次。: 董事会大会的顺序和导致是合法的。、无效;这项相干买卖契合相关性法度。、法 公司规章及内心里次要法规,应和的审批审核先前完成的。;这项相干买卖与公司分歧。 合伙恩惠,无能力的伤害公司及中小合伙恩惠,它无能力的对公司的财务状况发生不顺挤入。 
挤入,无能力的挤入股票上市的公司的孤独性。

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