*ST天目:2011年年度报告_财经

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司

600671

2011 积年累每月的泄漏

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

容量

一、 要紧指明 ………………………………………………………………………………………………………………..2

二、 公司根本制约 …………………………………………………………………………………………………………2

三、 记账记载与事情记载汇总………………………………………………………………………………………..3

四、 股权变卦与译成搭档制约……………………………………………………………………………………………….5

五、 董事、监事和年长的实行行政任务的员…………………………………………………………………………………….9

六、 公司实行妥协 ……………………………………………………………………………………………………….14

七、 译成搭档大会制约简介…………………………………………………………………………………………………19

八、 董事会泄漏 …………………………………………………………………………………………………………..19

九、 中西部及东部各州的县议会泄漏书 …………………………………………………………………………………………………………..28

十、 要紧事项 ………………………………………………………………………………………………………………29

十一、 财务记账泄漏 ……………………………………………………………………………………………………35

十二、 备查发稿容量 ……………………………………………………………………………………………………59

1

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

一、 要紧指明

(一) 公司理事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、年长的实行层保证泄漏中包含的消息

假记载、给错误的劝告性声称或成功地妨碍,因此其容量的可靠性。、诚实和达到结尾的性是负的而且是连通的。

带责任感。

(二) 董事外出董事会的制约下,他们的名字可能孤独列出。

不留意照顾上端问询处的客户的名字,不留意

吴晓波孤独董事关翔迪文章的缘由

陈晓华孤独董事关翔迪文章的缘由

(三) 华寅记账师事务所稍许地责任感公司为本公司号了有保存启发带腔调事项段的审计报

告,公司理事会、中西部及东部各州的县议会对相干事项作了特色阐明。,出资者关怀懂得。。

(四)

公司引航员Fan Jianguo姓名

掌管记账任务管理人姓名朱容稼

记账机构管理人Tiancui(记账掌管)

公司管理人Fan Jianguo、掌管记账任务管理人朱容稼及记账机构管理人(记账掌管行政任务的)极乐是到何种地步的绿色

国家的:确保年度泄漏中决算表的可靠性、完成的。

(五) 用桩支撑译成搭档即使赞成非经纪性本钱?

(六) 即使违背了试图外部许可证的决定顺序?

二、 公司根本制约

(一) 公司消息

公司的法定中文术语杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司

公司的法定中文术语缩写天目配药的

公司的法定英文术语Hangzhou TianMuShan Pharmaceutical Enterprise Co.,Ltd

公司的法定英文术语缩写TMSP

公司条例定代理人Fan Jianguo

(二) 触点人和触点人

提供纸张事务代表董事会教士

姓名徐焕晓

触点地址:浙江省临安路 78 号

电话零碎0571-63722229

描绘0571-63715400

2

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

电子邮箱xuhuanxiao@

(三) 根本消息引见

补充地址:浙江省市临安南路 78 号

补充地址邮递区号311300

工厂地址:浙江省临安路 78 号

工厂地址邮递区号311300

中队互联网网络网站

电子邮箱hztmyy@

(四) 消息述说与状态

公司选择的报纸术语。奇纳河提供纸张报、上海提供纸张报、提供纸张日报

奇纳河证监会在年度泄漏中详述的网站

公司年度泄漏备置场所公司理事会问询处

(五) 公用事业概略

公用事业概略

份型份,上市前份,在份密码变卦从前,份选择

A股上海提供纸张市所*ST 天目600671天目配药的

(六) 对立面相干材料

最初补充日期1989 年 3 月 13 日

公司首个补充场所:临安县工商行政机关实行局

公司补充日期1992 年 6 月 1 日

最初变卦公司补充登记簿场所,浙江岭A

中队团体营业执照补充号14375040

公司补充日期2009 年 7 月 6 日

公司变卦补充场所西湖实行局

最初变卦营业执照号码330100000092723

税务登记簿号码330124253930812

体制密码2539 3081-2

本公司任务的记账师事务所术语为华阴记账师事务所爱好稍许地公司。

公司任务的记账师事务所设在华艳丽, 40 号楼

三、 记账记载与事情记载汇总

(一) 首要记账记载

单位:元 通用:人民币

工程量

营业围绕30,142,

围绕总计32,051,

归属于股票上市的公司译成搭档的净围绕26,439,207.05

3

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

减去股票上市的公司译成搭档净围绕,441,

经纪参加运动净资产流动- 6,492,

(二) 非常常展现和总额

单位:元 通用:人民币

非常常性盈亏账目展现2011 年总额2010 年总额2009 年总额

非动产惠顾盈亏账目29,835,,,026,

越权审批,或许不留意正式的称许发稿。,或暂时征税申报表。

400,,

还、减免

包含趋势盈亏账目在内的内阁助学金,但跟随公司的合格的运作

紧密互相牵连,适合乡下金科玉律、按必然基准定额2,058,,778,,504,

或消受持续定量消受的内阁助学金。

趋势盈亏账目射中靶子青红皂白银天命务中队逐渐扩张本钱占花钱的东西2,731,

与COMP合格的经纪互相牵连的无效对冲事情

外,赞成市性银天命务资产、银天命务亏空市产生的

3,,,

公允价变更盈亏账目,市性银天命务资产的惠顾、交

易融资亏空和可供使接受的花费进项

除是你这么说的嘛!外,对立面营业进项及花费的钱- 279,,155,,

小半译成搭档的效果——301,,,

所得税效应- 436,,,

总计30,880,,342,,

(三) t年前三年首要记账记载和财务指标

单位:元 通用:人民币

当年比上年扩张或增加

首要记账记载2011 第2010年 年2009 年

(%)

营业进项总计277,265,,226,,336,

营业围绕30,142,-12,426,75不涂。,645,

围绕总计32,051,-7,956,75不涂。,184,

归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利

26,439,,829,75不涂。,317,

股票上市的公司译成搭档义演的减去

-4,441,-13,172,,127,

常常性盈亏账目的净围绕

经纪参加运动净资产流动- 6,492,-12,599,,583,

今积年累月底比去积年累月底好。

2011 2010岁末 2009岁末 腊尽冬残

增减(%)

总资产357,836,,794,,292,

亏空总计174,999,,658,,783,

属于股票上市的公司译成搭档的译成搭档

168,014,,691,,520,

合法向右

合法向右总计121,778,,778,,778,885.00

4

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

首要财务指标2011 第2010年 年当年比上年扩张或增加(%)2009 年

根本每股进项(元/股)不涂。

减少每股进项(元/股)不涂。

用最新公平计算的每股进项(元/股)

减去非常常性盈亏账目后每股根本进项(YAA)

5号

份)

额外的调和净资产进项率(%)不涂。

减去非常常性盈亏账目后的额外的调和净资产

不涂

进项率(%)

每股经纪参加运动净资产流动(元)

不涂

股)

2011 第2010年 年今积年累月底比去积年累月底好。增减2009 年

完毕(%)完毕

归属于股票上市的公司译成搭档的每股净资产(元)

股)

资产亏空率(%)

四、 股权变卦与译成搭档制约

(一) 公平变更制约

1、 份变更表

单位:股

这种转换前后转换的扩张或增加,修正以前

公积金求出比值小求出比值发给

标号与标号

最初公诸于众发行份掉换

一、稍许地卖查问份

58,,

1、乡下持股

2、国有团体股

3、对立面国际持股58,,

时髦的: 国际非国有

58,,

团体持股

奇纳河自然人

持股

4、外资持股

时髦的: 境外团体持股

海内自然人

持股

二、无穷卖查问流

121,720,,720,

通爱好

1、人民币权益股121,720,,720,

2、外资在奇纳河上市

5

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

3、外资境外上市

4、对立面

三、爱好总计121,778,885100121,778,885100

2、 限制性爱好的变更

泄漏期内,公司的限制性爱好不留意变更。。

(二) 提供纸张发行与上市

1、 过来三年的提供纸张发行

鉴于泄漏期完毕前三年。,公司未有提供纸张发行与上市。

2、 公司爱好总额和妥协的转换

泄漏期内无份发行、鉴于该公用事业的总额和妥协的转换。

3、 在衣服的胸襟职员持股

在本泄漏完毕时,不留意衣服的胸襟职员份。。

(三) 译成搭档和真正把持人制约

1、 译成搭档人数与持股求出比值

单位:股

今积年累月底的泄漏将在独身月后完毕。

2011 13岁末译成搭档总额,565 终点12,891 户

译成搭档总额

十大译成搭档持股

在泄漏时期赞成稍许地卖或质押爱好的译成搭档

译成搭档赋予头衔

自然例(%)减件爱好标号与标号

境内

杭州现代的

非乡下质押22,880,000

协会花费,513,41200

Freezing 23,513,412

爱好稍许地公司

深圳诚信宽恕

花费中队

对立面,041,1009,041,10000

(稍许地结成)

伙)

境内

杭州金帮

非国

稍许地商务,430,78600质押5,430,000

有法

公司

深圳长汇

对立面,725,4293,725,42900

花费中队

6

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

(稍许地结成)

伙)

浙江新光源

未知教化播送,504,9022,504,90200

爱好稍许地公司

Daxie,宁波

开发区丰

未知,800,000000

担保轴承

限公司

吴晓娴未知,200,0001,200,00000

徐冠明未知,138,500-1,50000

周连英未知,79000质押995,790

王天美是个从未产生的。,47468,97400

无穷卖查问前十大译成搭档

赞成无穷卖查问的爱好数

译成搭档姓名、爱好训练和标号

杭乡下现代的协会花费爱好稍许地公司公司

23,513,412元权益股23,513,412

公司

深圳诚信宽恕花费中队(有

9,041,100元权益股9,041,100

稍许地责任感阻碍公司)

杭州金帮稍许地商务公司5,430,786元权益股5,430,786

深圳龙晖花费中队

3,725,429元权益股3,725,429

稍许地责任感阻碍公司)

浙江新光源教化播送稍许地

2,504,902元权益股2,504,902

公司

Daxie,宁波开发区丰安轴

1,800,000元权益股1,800,000

承爱好稍许地公司

吴晓娴1,200,000元权益股1,200,000

徐冠明1,138,500元权益股1,138,500

周连英995,790元权益股995,790

王天美962,474元权益股962,474

在流行音乐十大畅销唱片译成搭档中,杭乡下现代的协会花费爱好稍许地公司公司公司与其它译成搭档不在相干相干或

很译成搭档相干或次要的

划一行动;深圳诚信宽恕花费中队(稍许地结成)伙)和深圳龙晖花费中队限结成)

行动指导准则

四处走动的个人的简讯行动。

流行音乐十大畅销唱片稍许地卖查问份东持股标号及限售查问

单位:份

赞成的稍许地稍许地卖查问份份可上市市制约

序稍许地卖查问份东

使接受份的查问可很市使接受和新上市查问。

数字名

标号私下的均摊

是否其份上市

上海有2007的香港商务。 年 12 月 18

150,0000个环节或转变,可能去杭州

爱好稍许地公司日

乡下现代的协会花费爱好稍许地公司

7

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

以前进爱好还债的公司

份,寂静让杭州现代的化

协会花费爱好稍许地公司

意。

是否其份上市

度过或度过,可能去杭州

乡下现代的协会花费爱好稍许地公司

杭州临安2007 年 12 月 18

28,3520以前进爱好还债的公司

服装厂日

份,寂静让杭州现代的化

协会花费爱好稍许地公司

意。

公司与是你这么说的嘛!SH即使有互相牵连性或划一性?

很译成搭档相干或次要的行动指导准则

行动。

2、 用桩支撑译成搭档真正与真正把持人

(1) 把持译成搭档和真正把持人引见

公司用桩支撑译成搭档为杭乡下现代的协会花费爱好稍许地公司公司公司,它的译成搭档是张鹏飞。、张嘴唇,张鹏飞赞成

的爱好,张嘴唇赞成 的爱好。公司译成搭档私下在互相牵连性。,张嘴唇为章鹏飞

之妹。

公司的真正把持人是张鹏飞搀杂。。

(2) 用桩支撑译成搭档制约

○ 团体

单位:万元 通用:人民币

术语杭乡下现代的协会花费爱好稍许地公司公司公司

张鹏飞,单位管理人或法定代理人

找到日期2005 年 10 月 18 日

补充本钱5,000

工商花费;发行、零卖:五金交电,工具,电脑

首要事情或实行参加运动及配件,电子通讯方法,纺织品,袜类;满足需求:市

场经纪实行;对立面不审察称许的合法停止控告。

(3) 真正把持人制约

○ 自然人

张鹏飞

国籍奇纳河

你有对立面乡下或地面的庇护权吗?

2003 年 9 月到这点为止,仁现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司团爱好稍许地公司

校长兼首座使见效官;2005 年 10 月到这点为止,杭州现代的联合

近日 5 年内的事业和位

花费爱好稍许地公司理事长兼行政干练的人;2006 年 7 月至 2009

年 1 月,任杭州天木白薯房爱好爱好稍许地公司理事长。

8

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

(4) 把持译成搭档与真正把持人的转换

泄漏期内,用桩支撑译成搭档与真正把持人。

公司赋予头衔与把持权相干工艺过程图

3、 赞成百分之十股很爱好的对立面法定译成搭档

堕胎本泄漏终端公司无赞成百分之十股很爱好的对立面法定译成搭档。

五、 董事、监事和年长的实行行政任务的员

(一) 董事、监事和年长的实行行政任务的员持股变更及报答制约

单位:股

是在吗?

泄漏期

译成搭档名单

内从公

状态或其

晚期搜集教士

死线启动,死线断流器,年底变卦,HE相干

姓名、技术职称、引起性欲、年纪、持股、报答

日期、日期、爱好、说辞、单位念珠

总额(10000)

取报

元)(税)

酬、津

前)

2010 年 12013 年 1

Fan Jianguo主席

月 19 尘世 19 日

董事、副2010号 年 12013 年 1

高红楠571,9121,否

行政干练的人月 19 尘世 19 日

2010 年 12013 年 1

荀崔英的导演是女性。

月 19 尘世 19 日

2011 年 62013 年 1

导演Liu Jie

月 30 尘世 19 日

2011 年 62013 年 1

导演林晓静

月 30 尘世 19 日

朱容稼董事、使振作402011人 年 42013 年 否

9

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

干练的人月 28 尘世 19 日

2010 年 12013 年 1

关翔迪孤独董事457,6337,否

月 19 尘世 19 日

2010 年 12013 年 1

吴晓波孤独董事

月 19 尘世 19 日

2011年

2013 年 1

陈晓华,孤独董事,男4710 月 否

月 19 日

中西部及东部各州的县议会2010 年 12013 年 1

Xu Yining是使振作。

董事长月 19 尘世 19 日

2010 年 12013 年 1

蒋元胜地产干事是使振作。

月 19 尘世 19 日

2010 年 12013 年 1

王胜明地产干事

月 19 尘世 19 日

使见效副校长2010 年 12013 年 1

刘军开男550026否

干练的人月 19 尘世 19 日

2010 年 32013 年 1

韩光旭,副总经理主水道理,370030人

月 19 尘世 19 日

2011年2013 年 1

程本丽,副总经理主水道理,57000人

12 月 2 尘世 19 日

副的行政干练的人2010 年 12013 年 1

闫云江,460022四处走动的个人的简讯

理月 19 尘世 19 日

2010年

2013 年 1

首座财务官,5611 月 120025否

月 19 日

2010 年 12011 年 6

梁满楚上端是使振作。

月 19 尘世 20 日

2010 年 12011 年 6

马信,导演,男寂静女?

月 19 尘世 20 日

董事、副

行政干练的人、2010 年 12011 年 10

郑涛男否

董事会教士 19 尘世 27 日

2010 年 12011 年 10

闫春有孤独董事

月 19 尘世 17 日

2010 年 12011 年 4

邓旭宇行政干练的人

月 19 尘世 28 日

总数的/ / / / / 9,5459,545/

范建国:2008 年 12 到眼前为止,现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司团爱好稍许地公司副校长。,2009 年 1 仅到一定长度的杭州日

木白薯房爱好爱好稍许地公司理事长。

高洪:2006 年 7 月至 2008 年 11 杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司每月的董事会、常务副总经理主水道理,

2008 年 11 月至 2010 年 1 杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司每月的董事会、行政干练的人,2010 年 1 月至

昔日杭州天目白薯房爱好稍许地公司理事会、副总经理主水道理。

10

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

徐成英:2001 年 6 月至 2009 年 5 Yue Ren,现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司团爱好稍许地公司副校长。,2003 年 10 月至

昔日协会用桩支撑打电话给爱好稍许地公司理事长。,2010 年 1 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好稍许地公

司理事。

刘杰:2006 年 3 仅到一定长度,他曾肩起迪婵打电话给爱好稍许地公司司副总经理主水道理。。

林小静:2007 眼前,他已译成江苏华驰工商爱好稍许地公司限公司副总经理主水道理。、行政干练的人兼运营总监。

朱容稼:2003 年 5 月至 2011 年 4 手续费辽宁市行政任命副上端,2008 年至

2011 年 4 大石桥非铁金属工业园实行局副处长,2011 年 4 月至 2011 年 10 月杭州日

木白薯房爱好爱好稍许地公司行政干练的人,2011 年 10 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司理事、总

干练的人。

管湘菂:2006 年 7 月至 2009 年 3 月,浙江交通花费打电话给公司展真正行总监;2006

年 12 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司孤独董事;2009 年 3 到眼前为止,他早已在浙江省花费了交通。

公路实行打电话给爱好稍许地公司管理人。。

吴晓波:1992 年 7 月起,浙江大学实行专科学校教、博士生指导教授,献身于训练、科研、行

政务务;2007 年 6 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司孤独董事;2009 从那时起,他被手续费为浙江大学。

实行专科学校常务副校长。

陈晓华:2005 年 10 月至 2009 年 4 浙江州立大学首座花费官,2009 年 5 到眼前为止,他被手续费为哲江蓉。

丰花费爱好稍许地公司理事长兼行政干练的人,2011 年 10 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司孤独董

事。

徐一宁:1988 年补充现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司团爱好稍许地公司,现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司团爱好稍许地公司在职者党委

记、杭乡下现代的协会花费爱好稍许地公司公司公司理事、杭州天目白薯监局中西部及东部各州的县议会主席。

姜元生:2003 年 4 到眼前为止,他已手续费黄山市天目配药的。爱好稍许地公司理事、副总经理主水道理,2006 年 12 月到这点为止任

杭州天目山配药的爱好稍许地公司监事。。

王盛明:2006 年 11 月至 2007 年 2 月杭州日达纸业爱好稍许地公司财务处干练的人,2007 年 3 月至

2007 年 7 月杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司财务处副干练的人,2007 年 8 月至 2010 年 4 月任杭

天目配药的爱好稍许地公司贩卖部干练的人,2009 年 4 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好稍许地公司监事,

2010 年 4 月至 2011 年 6 月杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司商业经营部副干练的人,2011 年 6 月到这点为止

任杭天目配药的爱好稍许地公司贩卖部干练的人。

刘军开:2002 年至 2009 年任山东百草配药的爱好稍许地公司理事长、行政干练的人,2010 年 1 从那时起,任航

天目山配药的爱好稍许地公司常务副总经理主水道理,2010 年 3 到眼前为止,他已被手续费为黄山市天目配药的爱好稍许地公司董事。

事长、黄山天目薄荷醇药房爱好稍许地公司司理事长。

徐汉光:2007 年 1 月至 2009 年 6 任东莞中山配药的副总经理主水道理,

2010 年 3 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司副总经理主水道理。

李成本:1997 年 10 月至 2008 年 3 黄山市天目配药的爱好稍许地公司副董事长、行政干练的人、党委

教士(1999) 年 8 月至 2002 年 5 也可肩起杭州天目山配药的副总经理主水道理;2008 年 3

月至 2010 年 3 月任黄山市天目配药的爱好稍许地公司理事长兼党委教士、黄山天目薄荷醇药房爱好稍许地公司

司理事长兼党委教士;2010 年 3 月至 2011 年 4 黄山市天目配药的打电话给行政干练的人、党委教士

教士、黄山天目薄荷醇药房爱好稍许地公司司行政干练的人兼党委教士;2011 年 4 到眼前为止,他已手续费黄山市天目配药的。

爱好稍许地公司理事兼党委教士、黄山天目薄荷醇药房爱好稍许地公司司理事兼党委教士,2011 年 12 月任杭

天目山配药的爱好爱好稍许地公司副总经理主水道理。

燕云河:2007 年 1 月至 2008 年 3 月杭州日木白薯房爱好爱好稍许地公司行政干练的人副的、研究与开发鼓励

上端、杭州天碧北生物药房爱好稍许地公司行政干练的人,2008 年 3 月至 2010 年 3 月杭州日目白薯

爱好爱好稍许地公司行政干练的人副的、黄山市天目配药的爱好稍许地公司行政干练的人、黄山天目薄荷醇药房爱好稍许地公司司

行政干练的人,2010 年 4 月至 2011 年 6 月杭州日木白薯房爱好爱好稍许地公司行政干练的人副的、商业经营部经

理,2011 年 6 仅到一定长度的杭州日木白薯房爱好爱好稍许地公司行政干练的人副的、行政干练的人问询处上端。

11

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

极乐是到何种地步的绿色:1996 年 5 月至 2010 年 8 他被手续费为浙江无线电台总记账师兼财务总监。,2010 年

11 仅到一定长度的杭州日目山配药的爱好爱好稍许地公司财务总监。

(二) 在译成搭档名单位供职制约

姓名译成搭档名单位术语肩起的任务任期鼻日期任期断流器日期即使支出报答默许

杭州现代的联合

Xu Yining导演2005 年 1 月 18 当今的寂静现时

花费爱好稍许地公司

满足需求于对立面单位

任期、任期、任期开端日期、薪酬对待

现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司

副总经理统Fan Jianguo 2008 年 12 月或现时

团爱好稍许地公司

杭州天目配药的使见效董事、

高洪流2007 年 1 月或现时

爱好稍许地公司行政干练的人

杭州天目医学

高红使见效董事2010 年 3 月或现时

限公司

现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司

徐成英工会主席2003 年 10 这是露出屁股以戏弄。

团爱好稍许地公司

迪婵打电话给爱好稍许地公司

Liu Jie,使见效副总经理主水道理2006 年 3 这是露出屁股以戏弄。

江苏华驰工商爱好稍许地公司

林小静行政干练的人2007 这是年纪。

限公司

浙江交通花费快车道实行

管湘菂2009 年 3 这是露出屁股以戏弄。

打电话给爱好稍许地公司董事长

实行专科学校常务

吴晓波浙江大学2009 这是年纪。

副教长

Zhejiang Rong Feng花费公司有董事长。、总经

陈晓华2009 年 5 这是露出屁股以戏弄。

爱好稍许地公司准则

现代的协会用桩支撑爱好稍许地公司

党委教士Xu Yining 1988 年 1 这是露出屁股以戏弄。

团爱好稍许地公司

黄山市天目配药的爱好爱好稍许地公司董事、副总经理主水道

姜元生2003 年 4 这是露出屁股以戏弄。

有爱好稍许地公司准则

黄山市天目配药的爱好爱好稍许地公司董事长、代总

刘军开2010 年 3 月或现时

爱好稍许地公司干练的人

(三) 董事、监事、年长的实行层薪酬

董事、监事、年长的实行人公司理事、监事的报答由译成搭档大会决定。,公司高层实行行政任务的薪酬

分子报答方针决策一道菜。

董事、监事、年长的实行人

首要秉承公司的真正制约和获益资格。。

决定报答的秉承

公司 2007 年 6 月 6 董事会第六感觉次警卫官第六感觉次警卫官是警卫官集合。

董事、监事和年长的实行行政任务的

公司理事、监视行政任务的报答、报酬方法及通用电气公司泄漏

职员薪酬真正支出

对立面年长的实行行政任务的薪酬泄漏,公司 2007 年 6 月 28 当天叫进来 2006 年

12

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

年度译成搭档大会从容经过了《四处走动的公司理事、监事报答与支出方法

告》,公司 2010 年 8 月 18 当天叫进来第七届董事会第八个次警卫官从容经过了

四处走动的杭州州天木白薯房爱好爱好稍许地公司理事长及高管薪酬校正的建议》,公

司 2010 年 10 月 9 当天叫进来 2010 当年第三垒安打特别大会经过了放任。

于公司理事长薪酬校正的建议》。

(四) 公司理事、监事、高层实行行政任务的的转换

技术职称变卦原文

Liu Jie中选董事会

林小静董事中选

朱容稼董事、行政干练的人中选。、聘用

陈晓华的孤独董事中选了。

李成本副总经理主水道理聘用

梁满楚上端离任的四处走动的个人的简讯原文

Mei Xin导演退职的原文

郑涛上端、副总经理主水道理、董事会教士离任的四处走动的个人的简讯原文

闫春有孤独董事离任的四处走动的个人的简讯原文

行政干练的人邓旭宇离任原文剖析

年 4 月 28 日,公司电话零碎集第七届董事会第十三垒安打警卫官,以为正确无误郑涛辞去公司副总经理主水道理职

务;以为正确无误邓旭宇辞去公司行政干练的人任务。;聘用朱容稼肩起公司行政干练的人。

年 6 月 20 日,梁茂盛的、梅欣辞去公司理事任务。

年 6 月 30 日,公司电话零碎集 2010 年度译成搭档大会,Liu Jie公认、林小静为公司理事。

年 7 月 7 日,郑涛辞去公司理事任务。

年 7 月 26 日,闫春有建议辞去孤独董事的任务。,2011 年 10 月 17 日本退职见效。

年 10 月 17 日,公司电话零碎集 2011 第二次特别译成搭档大会,公认朱容稼为公司理事;选

陈晓华作为公司的孤独董事。

年 10 月 27 日,公司电话零碎集第七届董事会第二十一次警卫官,以为正确无误郑涛辞去公司理事会秘

卷状态。

年 12 月 2 日,公司电话零碎集第七届董事会第二十二次警卫官,以为正确无误聘用李成本肩起公司副

行政干练的人。

(五) 公司职员制约

职员总额816人

承当费的归休行政任务的人数为0人。

专业妥协

专业妥协类别专业妥协人数

引起行政任务的385

卖行政任务的180

技术行政任务的179

财务行政任务的20

使见效官59

反复灌输长度

13

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

反复灌输程度(人)

飞行物二世专科学校或345岁很

工艺学校471

六、 公司实行妥协

(一) 公司实行的制约

公司可以督促公司条例。、《提供纸张法》、奇纳河证监会和Shangh排好队伍的法度、法

合格的查问,不竭改善公司实行妥协、说明公司经纪,杂多的次要法规的到达和极好的。形

译成产权。、译成搭档大会是权力机构。、董事会是方针决策主观。、中西部及东部各州的县议会是中西部及东部各州的县议会的主观。、干练的人层

现代的中队经纪实行体制。公司正逐渐到达对立极好的的衣服的胸襟把持系统,排好队伍与严格的

消息述说实行系统的使生效,搭上以溶液为根底的顺序合格的、实行说明、工

次要法规,增强衣服的胸襟把持。,初步达到预期的目的了中队方针决策的民主化。、实行科学基准化,为公

司安康、紧紧地大船上的小艇试图看守。,详细制约列举如下:

1、译成搭档大会与译成搭档大会:公司可以保证各种的译成搭档。,特别是中小译成搭档获得使相等位。,确保所

译成搭档可以完整行使个人的向右。;公司到达了《译成搭档大会任务细则》,可以严格的依查问集合警卫官。、

集合译成搭档大会,译成搭档大会决议顺序具有法律上的工作和无效性。。

2、四处走动的董事和董事会:公司严格的依《股票上市的公司理事选任与行动显露出》、溶液与提

董事会术语中董事的董事公认;公司理事会人数和行政任务的有组织的适合法度、

法合格的查问;董事可列席董事会及译成搭档大会,能充满活力的照顾互相牵连培养

训,熟识互相牵连法度、法规,作为董事懂得向右、工作和责任感。

3、四处走动的中西部及东部各州的县议会与中西部及东部各州的县议会的若干成绩:中西部及东部各州的县议会的标号和联合集团是划一的。、法合格的查问;公司监事

尽职尽责,可以对译成搭档管理。,对公司财务因此公司理事及年长的实行行政任务的履

工作的法律上的工作、合规性停止监视。

4、四处走动的消息述说:公司可以督促法度。、法规的规则,真实、精确、完成的、即时地述说

相干消息,并确保各种的译成搭档获得使相等的消息获取权。;公司可以持续相干规则。,公司即时述说

大译成搭档和真正把持人的小事和分享转换。泄漏期内,据浙江证监局附加的

增强股票上市的公司消息述说实行的留心,公司将消息述说系统与出资者相干相联合集团

实行系统》,附加的说明消息述说,各分店、各机关都详述了特意的消息述说接触到人,

确保成功地事件产生后即时述说消息。。

5、大船上的小艇股票上市的公司专项实行参加运动:原因奇纳河证监会的特别参加运动

关事项的留心》查问和浙江证监局《四处走动的填写增强股票上市的公司实行专项参加运动相干事项的留心》,

原因上年的专项实行参加运动,持续大船上的小艇自查和整改任务。,按部就班

公司实行特别参加运动。

(二) 董事的业绩

1、 董事列席董事会警卫官

即使延续二

当年即使要亲自参扩张警卫官?

导演的名字不留意亲自列席。

列席董事会人数的次数

扩张警卫官

范建国1010900号

高红1010900号

14

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

徐成英否1010900否

Liu Jie 55500号

林小静否55500否

朱容稼否22200否

管湘菂是109910否

吴晓波109910岁。

陈晓华22200岁。

梁茂盛的否43310否

Mei Xin 44300号

郑涛55400号

晏春同伴是88700否

10年度董事会警卫官次数

时髦的:现场警卫官1次

表明9进行的警卫官次数

与交流相联合集团的现场警卫官次数为0次。

2、 孤独董事对公司互相牵连事项的意见的分歧

孤独董事意见的分歧

论孤独董事意见的分歧的容量

首要成绩的容量

开票弃权,原文列举如下。:从2010看 年度

第七届董事会第十

行政干练的人的任务泄漏对COMP不留意根本的实行、索取者搜索权

三垒安打警卫官从容

晏春同伴、吴晓波在成绩的关节与经纪损害、采取的责任感和企图

《2010 年度行政干练的人

这些办法已毫不含糊。,决定对正从容的事项弃权。

任务泄漏》

票。

第七届董事会第十

开票弃权,原文列举如下。:从2010看 年度

三垒安打警卫官从容

财务导致及 2011 年度财务预算泄漏还没有发表。 2011 年度

晏春同伴、吴晓波2010 年度财务方针决策

达到预期的目的财务预算目的的秉承、查问、要件的保证办法

算和 2011 年度财务

的阐明,决定对正从容的事项弃权。票。

预算泄漏》

开票弃权,原文列举如下。:原因高层实行把联套在车上

第七板第十的上流社会的和公司的查问,个人

三垒安打警卫官从容一向来督促公司应面向全国,药房天命的实行实行

晏春同伴《四处走动的聘用朱容稼理体验的人才中选聘公司高管把联套在车上,最最普通古典的。

校长搀杂是公司的行政干练的人。。行政干练的人加委制、顺序不符合是你这么说的嘛!查问,

理的建议》因此原因所著名的人物人的专业示意图和任务主教靠动力行进,难以判别

岗位胜任力,我废了这件事。。

第七届董事会第十

开票弃权,原文列举如下。:原因公司试图的董事

七次警卫官从容

报考者简历,联合集团公司的首要事情特色,我还不克不及判别。

晏春同伴《四处走动的以为正确无误著名的人物林

这两位董事会适合手续费的查问吗?,特

晓晶、Liu Jie上端

弃权。

报考者的变化

晏春同伴第七届董事会第十开票弃权,原文列举如下。:原因报考者的手续费

15

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

八届警卫官以后的任务,我还不克不及判别我即使胜任这份任务。

以为正确无误著名的人物朱。大译成搭档著名的人物人,可以依法径直养育。

他被选为董事报考者以供译成搭档大会从容。。我废了这时著名的人物。。

的建议》

3、 孤独DIR互相牵连任务系统的到达与极好的、孤独董事的首要容量与执行

在第五届董事会第七次警卫官上,公司采取,孤独董事的复兴、供职、权

利、工作等已毫不含糊说明。。第六感觉届董事会第十七届年会经过

任务系统》,相识的人孤独董事的年度运作制约。、相识的人公司成功地事件、年度泄漏的沉思

详细阐明了顺序。。

该公司的孤独董事列席了各种的警卫官。 10 次董事会,负责照顾特意任命的参加运动。,列席董事会和

译成搭档大会,论外部许可证、年长的实行行政任务的聘用、采取年度财务审计机构、高管薪酬校正及对立面事项

颁发孤独启发。,并常常经过现场反省。、电话零碎、电子邮件、网上工厂零碎和对立面方法相识的人大众。

公司引起经纪与财务状况,完整开发孤独董事的分担和监视功能。

孤独董事四处走动的非说明动乱成绩的启发

1、杭州天目配药的爱好稍许地公司,由华阴记账师事务所发行, 2011 年度审计泄漏》、四处走动的杭州

乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 非基准不符合格年度审计泄漏特别国家的

非基准无保存审计启发,它真实地镜子了TH的真正财务状况和在的成绩。,公司理事会葡萄汁高

留意长度,真正正确的,处理存在的成绩。

2、我们家以为正确无误董事会的特别暗示。,并查问公司理事会实在弄清专项阐明中所养育的详细办法。

总结体验教训,到达健全、无效、易操纵的的卖塑造。,使生效退货实行工艺过程,极好的

公司衣服的胸襟把持系统,即时取股权让和应收票据荣誉,保管中小股的合法合法向右,企业

公司抽象良好。

(三) 这家公司正与用桩支撑译成搭档惩处。、行政任务的、资产、机构、财务孤独与诚信

这对公司来被说成无独有偶的吗?

态势代理改善办法

完成的性的效果

公司承认孤独完成的的事情和本人实行的CAABBI,

中队孤独性

引起经纪完整孤独于用桩支撑译成搭档,孤独浓缩物

完整制约

购、生产与销售零碎,事情机构完成的。

我们家公司正任务。、人事、工资实行的孤独性

行政任务的孤独性

是实行,公司的年长的实行行政任务的在公司任务并受到接见。

完整制约

报答。

公司承认完成的的引起方法和引起所需的方法。、

资产孤独性

它是成套方法。、房屋与房屋,引起经纪需求

完整制约

燃烧着的木头应用、专利权、非专利的权技术。

该公司不留意与译成搭档的协会办事处。,复兴了

机构柱槽筋独

它是独身有毫不含糊责任感和责任感的有组织的系统。,各机构的函数是孤独的。

完整制约

立。

16

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

公司找到了孤独的财务处门。,并企业了孤独性。

财务柱槽筋独

是的,记账系统和财务实行系统。,孤独早已企业。

完整制约

库存导致和税务登记簿号码,交易税孤独报答。

(四) 公司衣服的胸襟把持系统的到达与极好的

公司条例下的公司。、《提供纸张法》、《记账法》、中队衣服的胸襟把持根本说明、股票上市的公司衣服的胸襟

把持显露出》等相干法度和法合格的查问,到达了关系上地极好的的衣服的胸襟把持系统。。公司

到达和使生效衣服的胸襟把持系统,完整思索了目的设置。、衣服的胸襟经济状况、风险肯定、风险评价、

衣服的胸襟把持风险实行谋略选择、把持参加运动、消息沟通、 考试监视元素,公司将到达和极好的衣服的胸襟把持。

破土总包工制、极好的衣服的胸襟把持系统、使尽可能有效衣服的胸襟资源配置、进步零碎的使见效力等。,无效接管相联合集团

试验反省机制,增强衣服的胸襟把持机制新产品,助长中队实行与法度应,保管资产担保,确

确保财务泄漏和互相牵连消息的完成的性。,进步事情功效和功效,助长公理事期大船上的小艇、不乱、安康、

紧紧地大船上的小艇。中队衣服的胸襟把持的目的是:有理确保中队实行的法律上的工作、资产担保、财务

泄漏及互相牵连消息完成的性,进步事情功效和功效,助长中队大船上的小艇战术。

公司严格的依照董事会的查问,联合集团公司衣服的胸襟把持监视机关的次要法规

衣服的胸襟把持

反省坐果,逐渐极好的中队衣服的胸襟把持系统。公司不竭修正法度法规。,联合集团中队大船上的小艇

系统到达

极好的和极好的衣服的胸襟把持系统。,一家公司找到了。、业务或活动范围机关和分店、各

良好的任务

中队衣服的胸襟把持系统及互相牵连实行参加运动,触及经纪方针决策、外部花费、中队实行把持

为设计情节和

制、财务实行、审计监视、互相牵连市把持,担保保密。,它掩蔽了公司的引起。、经纪、

其使生效情

实行的各个的环节。泄漏期内,公司对在系统停止了片面的审察。,公司衣服的胸襟把持系统

附加的改善。。

衣服的胸襟把持

公司复兴了特意的衣服的胸襟把持反省和监视机构:审计监视室,审计监视室对公司及所属子

反省监视

公司事情参加运动、财务收支等衣服的胸襟审计监视。,并对其衣服的胸襟把持系统的到达和使见效情

机关设置

况停止反省和评价。

置制约

公司依上海提供纸张市所发表的股票上市的公司衣服的胸襟把持显露出》的查问,公司衣服的胸襟

比拟了把持零碎的妥协。,以为公司正使明确机关。、职务和靠动力行进,到达

衣服的胸襟监视的通信的委托、反省,到达极好的的把持陷害,确保董事会和年长的实行层号的指导准则可以

排好队伍了通信的的次要法规和实行办法。,它掩蔽了总数公司。、

本人评价风险实行参加运动。公司到达了衣服的胸襟审计系统。,经过衣服的胸襟审计或要件时雇佣第三方分子。

把持公司的价钱使见效和把持使见效。审计一道菜中发明的首要成绩,直

向审计任命分子泄漏,并查问改善和极好的。,审计任命将时而向董事会泄漏。。同时,

董事会中西部及东部各州的县议会、年长的掌管在实行公司职务时违背法度。、溶液或溶液的使见效

监视。

公司理事会原因奇纳河证监会和上海提供纸张市所的相干规则,泄漏期内的公司溶液

董事会修正了这项法案。,上端早已排好队伍好了。、监事、年长的实行层赞成和卖公司的份实行系统、《年

衣服的胸襟把持消息述说系统的成功地责任感与沉思、内情消息实行零碎,附加的到达和极好的

任务把持,并不竭进步零碎的运转或操作性能。。公司理事会下设的战术任命、薪酬和检验任命

示意图将是、审计任命,它在公司的使生效一道菜中开发着要紧的监视功能。。董事会审计任命

按期有组织的公司衣服的胸襟审计机构或任务第三方对公司衣服的胸襟把持系统使见效制约停止反省。

原因记账法,、中队记账准则及对立面互相牵连法度法规,公司到达了完成的的记账系统。,运转

叙事诗纤细的。。泄漏期内,公司修正了财务实行系统。,资产审批、财务彻底摧毁、预算管

衣服的胸襟把持大众化的观念、应收票据荣誉、和约实行、银天命务接管等法规附加的极好的。;复兴分店财务铅直。

17

杭乡下天目白薯房爱好爱好稍许地公司 2011 积年累每月的泄漏

房屋实行体制、增强分店的监视实行。

站立和跑步

制约

提供纸张接管机构发明公司衣服的胸襟在缺陷:部件报酬未完整称许或称许。

衣服的胸襟滞后,客商花费方针决策不留意依WITT严格的使见效。,卖实行灯心草篓,够支付和约还没有

衣服的胸襟把持

依零碎规则的顺序审批,库存实行不留意依零碎查问停止。。

过活删节

更正错误:公司理事长特意掌管集合了部件董事、监事、各种的年长的实行行政任务的、互相牵连机关

渐渐进入更正错误

和分店首要管理人照顾的整改任务警卫官,公司的各种的机关都是不得不的。、各种的分店都葡萄汁严格的使见效。

制约

分工排好队伍的系统和顺序。成绩触及的机关和分店早已排好队伍了稍许地元剖析。,基

这符合公认准则的了是你这么说的嘛!成绩。。

(五) 年长的实行行政任务的的评价与开车

2007 年 6 月 6 在第六感觉届董事会第六感觉次警卫官上,公司称许了

薪酬泄漏,2010 年 8 月 19 日第七届董事会第八个次警卫官从容经过了四处走动的杭州州天目山

配药的爱好爱好稍许地公司理事长及高管薪酬校正的建议》,公司原因AB公司使生效年长的实行行政任务的

薪酬策略性,年底时,薪酬及评核任命将评价。

(六) 公司衣服的胸襟把持述说互相牵连泄漏:

1、公司即使述说衣服的胸襟把持本人评价泄漏?:否

2、公司即使述说非盟号的衣服的胸襟把持审计泄漏?:否

3、公司即使述说社会责任感泄漏?:否

(七) 公司到达专业年报消息述说系统

2010 年 5 月 28 日,公司电话零碎

[独家样稿国家的]各种的文章的凤凰财经的亲嗣关系。、图片、图形或音频和影像的,不委托,一些中级的或四处走动的个人的简讯不得整个或部件转载。。是否你需求重印,请触点凤凰网财务频道(010-8445 8352);重行委托后,请表明出处。,守法冒犯者将依法追究刑事责任感。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注