湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司2007年年度报告

湖南嘉瑞新物质的一圈趣味趣味对公众不完全开放的公司2007积年累月度小报

    二零零八年四月二十九日

    目    录

    优先章    要紧准时的……………………………………………………………… 2

    第二的章    公司根本压紧简介…………………………………………………… 3

    第三章    记账数据和事情数据摘要…………………………………………… 4

    四章    家畜变更及合伙压紧………………………………………………… 6

    第五章    董事、监事、高级应付政府机关的和职员压紧……………………………13

    六度音程章    公司应付排列…………………………………………………………16

    第七章    合伙大会压紧简介……………………………………………………24

    八号章    董事会小报……………………………………………………………27

    第九章    中西部及东部各州的县议会小报……………………………………………………………51

    第十章    要紧事项………………………………………………………………54

    第十一章  财务小报………………………………………………………………70

    第十二章  备查用纸覆盖布边 ………………………………………………………146

    优先章  要紧准时的

    本董事会、中西部及东部各州的县议会及董事、监事、高级应付政府机关的保障本小报所载物质的不在若干虚伪记载、给错误的劝告性陈说或许令人满意地漏掉,并对其目录的的确性、正确和详尽的性承当超常的学生及协同责任。

    开元信德奶牛记账师事务所趣味对公众不完全开放的公司为本公司成绩了带集合留意力事项段无遵守启发的审计小报,本董事会、中西部及东部各州的县议会对互相牵连事项亦有精细的阐明,敬请围攻者留意视力。

    本公司董事长界神学家、财务总监李青神学家及记账机构负责负责的人刘鸿女儿申明:保障今年小报中财务小报的真实、详尽的。

    今年小报经公司第五届董事会第二的十七次集合给报酬通行证。

    第二的章  公司根本压紧简介

    一、公司条例定国文著名的人物:  湖南嘉瑞新物质的一圈趣味趣味对公众不完全开放的公司

    国文省略:嘉瑞新材

    公司条例定英文著名的人物:HUNAN GENUINE NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD

    英文省略:JRXC

    二、公司条例定代理人:界

    三、董事会second 秒:万巍

    董事会布置纸张事务代表:匡畅

    联系电话:0731-4314788

    传    真:0731-4315151

    电子邮箱:ss000156@

    通信处:湖南省长沙市望城坡西大门

    四、公司流露地址:湖南省洪江市安江镇大沙坪

    公司工厂地址:湖南省长沙市望城坡西大门

    邮递区号:410205

    电子邮箱:ss000156@

    五、公司意味着的数据宣布献身于竞选报纸:《上海布置纸张报》

    输送公司年度小报的网站:

    公司年度小报备置位:董事会second 秒处

    六、实用上市替换:深圳布置纸张替换

    股权证券省略:嘉瑞新材

    股权证券代码:000156

    七、宁静参与物质的

    作伴宁愿流露日期:1994年6月30日

    流露地址:洪江市安江镇大沙坪

    作伴团体营业执照流露号:4300001004053

    税务登记簿号码:地租湘字:431281188887554

    国 税 字:431281189080365

    公司从事的记账师事务所:开元信德奶牛记账师事务所趣味对公众不完全开放的公司

    记账师事务所工厂地址:  湖南省长沙市芙蓉中路490号

    第三章  记账数据和事情数据摘要

    一、次要记账数据

    单位:(人民币)元

     2007年 2006年 本年度比头年增减(%) 2005年

     校正前 校正后 校正后 校正前 校正后

    营业进项 455,510, 339,627,276.13 344,018, 32.41% 360,874,421.13 360,874,421.13

    总利润 26,914, -80,547,710.43 -79,765, 133.74% -696,043,149.74 -696,043,149.74

    归属于股票上市的公司合伙的净赚 6,917, 14,058, -83,107, 108.32% -667,313,590.32 -667,313,590.32

    归属于股票上市的公司合伙的结论非惯常利弊得失的净赚 -282,433,492.78 -67,951,575.27 -165,117,771.83 -271.05% -669,427,120.33 -669,427,120.33

    经纪锻炼发作的资产流动净数 17,471, 32,944,109.71 33,074, -47.18% 12,970,115.17 12,970,115.17

     2007年根儿 2006年根儿 本年度末比头年根儿增减(%) 2005年根儿

     校正前 校正后 校正后 校正前 校正后

    总资产 612,950, 605,450,798.82 753,609, -18.66% 759,945,413.62 759,945,413.62

    有者合法权利(或合伙合法权利) -595,589, -609,045,330.03 -602,507, 1.15% -525,990,789.03 -525,990,789.03

    二、次要财务指标

    单位:(人民币)元

     2007年 2006年 本年度比头年增减(%) 2005年

     校正前 校正后 校正后 校正前 校正后

    根本每股进项 0.145 -108.58% -6.92 -6.92

    稀释的每股进项 0.145 -108.58% -6.92 -6.92

    结论非惯常利弊得失后的根本每股进项 -2.22 -1.21 -0.62 258% -3.78 -3.78

    片面摊薄净资产进项率

    额外的均匀净资产进项率

    结论非惯常利弊得失后片面摊薄净资产进项率

    结论非惯常利弊得失后的额外的均匀净资产进项率

    每股经纪锻炼发作的资产流动净数 0.15 0.34 0.34 -56.06% 0.135 0.135

     2007年根儿 2006年根儿 本年度末比头年根儿增减(%) 2005年根儿

     校正前 校正后 校正后 校正前 校正后

    归属于股票上市的公司合伙的每股净资产 -5.01 -6.31 -6.24 20% -5.47 -5.47

    非惯常利弊得失冠词

    单位:(人民币)元

    非惯常利弊得失冠词 概略

    被投资额或让被投资额单位股权所得进项 237,881,

    倾向重组利弊得失 29,977,

    冲减估计背债净数 27,982,

    举动资产利弊得失 -7,455,

    宁静非惯常利弊得失 -378,

    内阁补助 1,344,

    完全的 289,351,

    采用公允等值的计量的冠词

    □恳求 √不恳求

    三、境内外记账基频意见分歧

    □恳求 √不恳求

    四章  家畜变更及合伙压紧

    一、趣味变更压紧

    单位:股

     这次变更前 这次变更增减(+,-) 这次变更后

     量子 比率 发行新股票 分红股 公积金转股 宁静 小计 量子 比率

    一、对公众不完全开放的售状态趣味 55,000,000 56.99% 55,000,000 46.24%

    1、部落持股

    2、国有团体持股 1,947,000 2.02% -957,000 -957,000 990,000 0.83%

    3、宁静内资持股 53,053,000 54.98% 957,000 957,000 54,010,000 45.41%

    胸部的:境内非国有团体持股 53,053,000 54.98% 957,000 957,000 54,010,000 45.41%

    境内自然人持股

    4、外资持股

    胸部的:境外团体持股

    境外自然人持股

    二、无限制的售状态趣味 41,500,000 43.01% 22,435,730 22,435,730 63,935,730 53.76%

    1、人民币合法权利股 41,500,000 43.01% 22,435,730 22,435,730 63,935,730 53.76%

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、宁静

    三、趣味完全的 96,500,000 22,435,730 0 22,435,730 118,935,730

    二、限售趣味变更压紧

    (一)限售趣味可上市市工夫

    单位:股

    时  间 限售到时新增可上市市趣味量子 对公众不完全开放的售状态趣味量子廉价招股书的图书 无限制的售状态趣味量子廉价招股书的图书

    2008年2月13日 6,438,850 48,561,150 70,374,580

    2009年2月13日 2,555,850 46,005,300 72,930,430

    2010年2月13日 46,005,300 0 118,935,730

    (二)对公众不完全开放的售状态合伙持股量子及限售状态

    单位:股

    合伙著名的人物 年    初限售股数 本年度破除限售股数 本年度加法限售股数 年    末限售股数 限售理性 破除限售日期

    洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司 28,809,000 11,000,000 0 17,809,000 注1 2008年02月13日

     2009年02月13日

     2010年02月13日

    上海景贤投资额趣味对公众不完全开放的公司 0 0 11,246,000 11,246,000 注1 2008年02月13日

     2009年02月13日

     2010年02月13日

    深圳孚威创业投资额趣味对公众不完全开放的公司 0 0 11,000,000 11,000,000 注1 2008年02月13日

     2009年02月13日

     2010年02月13日

    上海恒达通汇投资额应付趣味对公众不完全开放的公司 0 0 9,000,000 9,000,000 注1 2008年02月13日

     2009年02月13日

     2010年02月13日

    深圳鼎丰达投资额开发趣味对公众不完全开放的公司 0 0 2,000,000 2,000,000 注1 2008年02月13日

     2009年02月13日

     2010年02月13日

    湖南日升物质贸易趣味对公众不完全开放的公司 1,386,000 0 0 1,386,000 注2 2008年02月13日

    湖南省洪江市财政局 990,000 0 0 990,000 注2 2008年02月13日

    成都盈华成投资额应付对公众不完全开放的责任公司 0 0 957,000 957,000 注2 2008年02月13日

    湖南明谦投资额开发趣味对公众不完全开放的公司 550,000 0 0 550,000 注2 2008年02月13日

    湖南盛华投资额应付趣味对公众不完全开放的公司 11,308,000 11,246,000 0 62,000 注1 2008年02月13日

     2009年02月13日

     2010年02月13日

    上海沪荣物质趣味对公众不完全开放的公司 11,000,000 11,000,000 0 0 无

    芷江侗族自治县财政局 957,000 957,000 0 0 无

    合    计 55,000,000 34,203,000 34,203,000 55,000,000 - -

    注1:持某个*ST嘉瑞非传播股趣味自推进上市传播权之日起12个月内不上市市或让。在前节前款规定到时后,若通行证布置纸张所挂牌市招股书原非传播股趣味,招股书量子占公司趣味完全的的比率在12个月内不得领先5%,在24个月内不得领先10%。

    注2:持某个*ST嘉瑞非传播股趣味自推进上市传播权之日起12个月内不上市市或让。

    注3:在本小报期内,鉴于实用未回复上市市,乃公司限售传播股合伙在命运注定限售传播趣味在破除限售后,未通行证二级交易停止减持。

    三、布置纸张发行与上市压紧

    1、公司于2000年宁愿打开行A股,到眼前为止年根儿为止的前三年内无增发新股票及配股机遇。

    2000年8月18日,经柴纳证监会证监发行字[2000](110)号文(2000年8月14日)把关,公司在深圳布置纸张替换上网固定价钱发行人民币合法权利股权证券1,800万股,发行价钱为元/股;2000年8月19日,在深圳布置纸张替换向二级交易围攻者求出比值人民币合法权利股股权证券1,800万股。

    2000年9月6日,实用在深圳布置纸张替换上市,获准上市市的传播趣味完全的为3,600万股。

    2003年8月19日,公司胸部工作股550万股上市传播。

    2、2007年1月29日,本公司集合了2007年宁愿暂时合伙大会暨股权分置改造互相牵连合伙集合,给报酬通行证了本公司《股权分置改造蓝图》,公司以表示保留或遵守时用2006年11月30日的本钱公积金为根底,用本钱公积金向蓝图家具股权登记簿日登记簿在册的整个的传播股合伙每10股转增股,相当于每10股传播股推进非传播股合伙支出的股对价趣味。

    关至年报宣布献身于竞选之日,公司总家畜为118,935,730股,上市市的传播趣味完全的为63,935,730股。

    3、小报期内公司无配股、增发新股票、非打开行股权证券、权证行权、家具股权鼓励示意图、作伴合、可替换公司票据转股、减资、胸部工作股上市、使合并的发行或宁静理性动机公司趣味完全的及排列的变更、公司资产背债排列发作变更的机遇。

    四、公司刑柱合伙及实践把持人压紧简介

    (一)合伙压紧

    1、关小报末期的,公司合伙完全的为13520户。

    2、小报期内,同意5%(含5%)很的限售传播股合伙变更压紧:

    (1)2007年4月29日,湖南盛华投资额应付趣味对公众不完全开放的公司持某个本公司限售传播股万股及上述的趣味的红股含转增股、配股,经上海华夏甩卖趣味对公众不完全开放的公司甩卖,由上海景贤投资额趣味对公众不完全开放的公司以人民币万元买受。过户后上海景贤投资额趣味对公众不完全开放的公司占本公司总家畜的。

    (2)2007年5月25日,上海沪荣物质趣味对公众不完全开放的公司持某个本公司限售传播股900万股及上述的趣味的红股含转增股、配股,经上海国泰甩卖行趣味对公众不完全开放的公司甩卖,由上海策冉投资额应付趣味对公众不完全开放的公司以人民币1368万元买受。过户后上海策冉投资额应付趣味对公众不完全开放的公司占本公司总家畜的。2007年10月上海策冉投资额应付趣味对公众不完全开放的公司改名为上海恒达通汇投资额应付趣味对公众不完全开放的公司。

    2008年3月25日,上海恒达通汇投资额应付趣味对公众不完全开放的公司与深圳宇鹏投资额开发趣味对公众不完全开放的公司签字了《股权让协议书》,上海恒达通汇投资额应付趣味对公众不完全开放的公司将同意本公司900万股打中780万股股权让给深圳宇鹏投资额开发趣味对公众不完全开放的公司,让价钱为每股元人民币,让价钱完全的为1478万元人民币,该股权过户常规的还没获得。

    2007年9月4日,上海沪荣物质趣味对公众不完全开放的公司持某个本公司限售传播股200万股及上述的趣味的红股含转增股、配股,经上海金槌商品甩卖趣味对公众不完全开放的公司甩卖,由深圳鼎丰达投资额开发趣味对公众不完全开放的公司以人民币504万元买受。过户后深圳鼎丰达投资额开发趣味对公众不完全开放的公司占本公司总家畜的。

    (3)2007年12月28日,洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司持某个本公司限售传播股1100万股经上海金槌商品甩卖趣味对公众不完全开放的公司甩卖,成交价为人民币2222万元,采选员为深圳孚威创业投资额趣味对公众不完全开放的公司。过户后洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司仍为公司优先大合伙,深圳孚威创业投资额趣味对公众不完全开放的公司占本公司总家畜的。

    单位:股

    公 司 名 称 期初趣味 年度内趣味增减压紧 年    末持股量子 所持趣味类    别 质 押 或解冻压紧

    洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司 28,809,000 -11,000,000 17,809,000 限售传播股 17,809,000

    湖南盛华投资额应付趣味对公众不完全开放的公司 11,308,000 -11,246,000 62,000 限售传播股 62,000

    上海沪荣物质趣味对公众不完全开放的公司 11,000,000 -11,000,000 0 限售传播股 0

    上海景贤投资额趣味对公众不完全开放的公司 0 11,246,000 11,246,000 限售传播股 0

    上海恒达通汇投资额应付趣味对公众不完全开放的公司 0 9,000,000 9,000,000 限售传播股 0

    深圳孚威创业投资额趣味对公众不完全开放的公司 0 11,000,000 11,000,000 限售传播股 0

    深圳鼎丰达投资额开发趣味对公众不完全开放的公司 0 2,000,000 2,000,000 限售传播股 0

    3、公司前10名合伙、前10名无限制的售状态合伙持股压紧表

    单位:股

    合伙完全的 13,520

    前10名合伙持股压紧

    合伙著名的人物 合伙天理 持股比率 持股完全的 同意对公众不完全开放的售状态趣味量子 质押或解冻的趣味量子

    洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司 境内非国有团体 17,809,000 17,809,000 17,809,000

    上海景贤投资额趣味对公众不完全开放的公司 境内非国有团体 11,246,000 11,246,000 0

    深圳孚威创业投资额趣味对公众不完全开放的公司 境内非国有团体 11,000,000 11,000,000 0

    上海恒达通汇投资额应付趣味对公众不完全开放的公司 境内非国有团体 9,000,000 9,000,000 7,800,000

    深圳鼎丰达投资额开发趣味对公众不完全开放的公司 境内非国有团体 2,000,000 2,000,000 0

    徐  军 境内自然人 1.25% 1,489,380 0 0

    湖南日升物质贸易趣味对公众不完全开放的公司 境内非国有团体 1.17% 1,386,000 1,386,000 1,386,000

    沈永富 境内自然人 1.07% 1,273,168 0 0

    湖南省洪江市财政局 国有团体 0.83% 990,000 990,000 0

    成都盈华成投资额应付对公众不完全开放的责任公司 境内非国有团体 0.80% 957,000 957,000 0

    前10名无限制的售状态合伙持股压紧

    合伙著名的人物 同意无限制的售状态趣味量子 趣味体贴的

    徐  军 1,489,381 人民币合法权利股

    沈永富 1,273,168 人民币合法权利股

    王卫平 648,601 人民币合法权利股

    王南春 461,442 人民币合法权利股

    苏继仁 357,732 人民币合法权利股

    高仁岚 312,900 人民币合法权利股

    张光进 271,919 人民币合法权利股

    王思言 271,919 人民币合法权利股

    蔡  浩 240,029 人民币合法权利股

    蒋忠平 238,026 人民币合法权利股

    上述的合伙相干相干或划一行动的说  明 经本公司合伙函告,本公司优先大合伙洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司与第第七合伙湖南日升物质贸易趣味对公众不完全开放的公司系《股票上市的公司持股变更数据宣布献身于竞选应付办法》中规定的划一行动人。

    注:(1)2004年9月24日,上海浦东国际机场开发筑深圳中锋分成小分支与湖南中圆科学认识技术新物质的一圈趣味对公众不完全开放的公司签字《专款和约》,专款概略为人民币5000万元,由洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司布置质押打包票,将其持某个本公司团体股打中万股质押给上海浦东国际机场开发筑深圳中锋分成小分支,并于2004年9月24日在柴纳布置纸张登记簿结算趣味对公众不完全开放的公司深圳分行注意了趣味质押登记簿常规的,趣味质押期为2004年9月24日至还款日止。

    (2)上海恒达通汇投资额应付趣味对公众不完全开放的公司将其同意本公司团体股打中780万股质押给深圳宇鹏投资额开发趣味对公众不完全开放的公司,并于2008年1月16日在柴纳布置纸张登记簿结算趣味对公众不完全开放的公司深圳分行注意质押登记簿常规的。

    4、公司刑柱合伙压紧

    (1)洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司

    法定代理人:肖湘虎

    使成为日期:  2001年5月23日

    流露本钱:  人民币壹亿伍仟万元

    流露地址:  洪江市黔小村庄人民路

    经纪范围:搁浅打开,结构物质的背诵、产生、使好卖,高科学认识技术、工商业投资额,部落保险单容许经纪的国内贸易买卖。

    股权排列:上海佰汇工商业趣味对公众不完全开放的公司同意70%的趣味。袁峰神学家同意30%的趣味。

    2007年12月,因洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司持某个1100万股限售传播股已停止司法甩卖,采选员为深圳孚威创业投资额趣味对公众不完全开放的公司,深圳孚威创业投资额趣味对公众不完全开放的公司持某个1100万限售传播股过户常规的于2008年1月3日注意使筋疲力尽。

    洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司现同意本公司趣味万股,占公司总家畜万股的,仍为本公司优先大合伙。

    (2)洪江市大有开发趣味对公众不完全开放的公司刑柱合伙

    名    称: 上海佰汇工商业趣味对公众不完全开放的公司

    法定代理人:袁长锋

    使成为日期:  2000年12月5日

    流露本钱:  人民币贰亿叁仟柒佰万元

    流露地址:  浦东新区张江路727号511-B室

    经纪范围:对工商业的投资额,时新铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的虚构及打开,国内贸易(专项审批除外),铝型材的运转与使好卖,附设树枝(关涉批准经纪的凭批准证经纪)。

    股权排列:湖南天农工商业开发趣味对公众不完全开放的公司同意73%股权;上海群仪工商业趣味对公众不完全开放的公司持某个股权;自然人胡剑锋持某个股权;自然人魏哲波持某个股权。

    (3)上海佰汇工商业趣味对公众不完全开放的公司刑柱合伙

    名    称:  湖南天农产业开发趣味对公众不完全开放的公司

    法定代理人:李涛

    使成为日期:  1999年5月21日

    流露本钱:  人民币柒仟零伍万元

    流露地址:  长沙市马坡岭高科学认识技术乡间园

    经纪范围:为高科学认识技术乡间技术打开、申请、普及;观光乡间、生态乡间的打开;保险单容许的农副制作的产生、运转、使好卖。

    股权排列:自然人徐颖丰持某个股权,自然人邹大忠持某个股权。

    上述的公司均系湖南鸿仪投资额开发趣味对公众不完全开放的公司把持的相干团体,湖南鸿仪投资额开发趣味对公众不完全开放的公司实践把持给报酬鄢彩宏。

    5、公司实践把持人压紧

    (1)本公司实践把持人:鄢彩宏,男,1963年出身,柴纳籍,硕士背诵生学历。曾任泰阳布置纸张对公众不完全开放的责任公司董事长。

    (2)公司与实践把持人暗中的把持相干结构图

    6、除刑柱合伙外,本公司无宁静持股在10%很(含10%)限售传播合伙。

    第五章  董事、监事、高级应付政府机关的和职员压紧

    一、董事、监事、高级应付政府机关的的根本压紧

    (一)根本压紧

    姓  名 职  务 性欲 年纪 任期出身日    期 任期端日    期 年终持股数 年根儿持股数 变更理性 小报期内从公司支付的给报酬总    额(万元) 小报期被赋予的股权鼓励压紧 倘若在合伙单位或宁静相干单位支付薪酬

     行得通的权股数 已行权量子 预购价格 末期的股权证券牌价

    王  政 董 事 长 男 30 2006.04.20 2009.02.28 0 0 3 0 0 否

    鄢来萍 董    事 女 35 2005.09.20 2009.02.28 0 0 5.00 0 0 否

    杨  恒 董    事 男 34 2006.07.28 2009.02.28 0 0 5.00 0 0 否

    许  玲 董    事 女 44 2006.03.11 2009.02.28 0 0 4.00 0 0 否

    贺新强 董    事 男 39 2007.08.13 2009.02.28 0 0 2.00 0 0 否

    饶  胤 董    事 男 30 2007.08.13 2009.02.28 0 0 2.00 0 0 否

    肖  畅 孤独董事 女 30 2007.08.13 2009.02.28 0 0 2.00 0 0 否

    赵德军 孤独董事 男 33 2006.02.22 2009.02.28 0 0 5.00 0 0 否

    吕爱菊 孤独董事 男 58 2006.02.22 2009.02.28 0 0 5.00 0 0 否

    戴敬波 中西部及东部各州的县议会主席 女 33 2006.02.22 2009.02.28 0 0 2.00 0 0 是

    鲁  建 监    事 男 36 2006.02.22 2009.02.28 0 0 2.00 0 0 否

    高  静 监    事 女 30 2006.02.22 2009.02.28 0 0 2.00 0 0 否

    马  武 副 总 裁 男 34 2006.04.07 2009.02.28 0 0 18.00 0 0 否

    李  青 财务总监 男 44 2007.11.08 2009.02.28 0 0 3.00 0 0 否

    万  巍 董事会second 秒 男 35 2007.08.23 2009.02.28 0 0 3.60 0 0 否

    合  计 – – – – – 0 0 – 90.60 0 0 – – –

    注:经本董事会第五届第二的次暂时集合、2006年第三垒安打暂时合伙大会给报酬通行证了《第五届董事会董事、孤独董事、监事、高级应付政府机关的薪酬及鼓励蓝图》。2007年度在本公司支付给报酬的董事、监事及高级应付政府机关的的年度给报酬均按照本公司合伙大会成功变卖的事、公司成功变卖的事书及公司草拟的参与表演使用方法发给。

    (二)董事、监事在合伙单位供职压紧

    姓  名 任  职  单  位 职    务

    戴敬波 洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司 财务首长

    (三)靠在上面的董事、监事、高级应付政府机关的在除合伙单位外的宁静单位的供职或兼任压紧。

    姓  名 职    务 在除合伙单位外的宁静单位的供职或兼任压紧

    许  玲 董    事 科斯廷健身俱乐部董事长

    肖  畅 孤独董事 入场权于职业国际记账师事务所趣味对公众不完全开放的公司

    赵德军 孤独董事 华寅记账师事务所对公众不完全开放的责任公司湖南变电站副首长

    吕爱菊 孤独董事 长沙市仲裁任命副second 秒长

    (四)靠在上面的董事、监事、高级应付政府机关的的比来5年的次要任务体验强化交朋友计划

    姓  名 职  务 比来5年次要任务体验强化交朋友计划

    王  政 董 事 长 曾任湖南启元糖衣陷阱代理人、本公司董事、湖南盛华投资额应付趣味对公众不完全开放的公司副总统。2006年6月起任本公司董事长。

    杨  恒 董    事 背诵生,先后读书于湖南学院、欧洲中部国际工商业应付学院,获湖南学院MBA,欧洲中部国际工商业应付学院EMBA评估。曾任深圳新弘图工商业公司投资额部首长、副总首长,深圳舟仁创业投资额趣味对公众不完全开放的公司常务副总首长、总首长,湖南亚华刑柱一圈趣味趣味对公众不完全开放的公司副董事长、校长。

    鄢来萍 董    事 2001年到眼前为止供职于湖南鸿仪投资额开发趣味对公众不完全开放的公司。靠在上面的本公司副总首长。

    许  玲 董    事 学院,靠在上面的科斯廷健身俱乐部董事长。

    贺新强 董    事 本科,曾任长沙湘裕纺织总厂财务处财务掌管和审计掌管、湖南大有进步的经纪趣味对公众不完全开放的公司财务负责负责的人、珠海协利聘用趣味对公众不完全开放的公司财务总监、张家界旅游业打开趣味趣味对公众不完全开放的公司财务首长、湖南鸿仪投资额开发趣味对公众不完全开放的公司审计部首长。靠在上面的本公司财务副总监。

    饶  胤 董    事 本科,曾入场权于湖南东方阳光糖衣陷阱,湖南三一一圈投资额部,历任投资额助手、投资额首长,张家界旅游业经济的打开趣味对公众不完全开放的公司条例务掌管、副总首长。

    肖  畅 孤独董事 本科,流露记账师,现供职于职业国际记账师事务所趣味对公众不完全开放的公司

    赵德军 孤独董事 尚未交配的幼雄兽,布置纸张、进步的互相牵连事情资历的流露记账师、流露资产评估师,曾任深圳来自南方的民和记账师事务所湖南变电站审计部首长。靠在上面的华寅记账师事务所对公众不完全开放的责任公司湖南变电站副首长。

    吕爱菊 孤独董事 背诵生学历,历任栎阳干涉人民法院副庭长、庭长、审讯任命委员。靠在上面的长沙市仲裁任命副second 秒长。

    戴敬波 中西部及东部各州的县议会主席 本科学认识历,靠在上面的洪江市大有开发对公众不完全开放的责任公司财务首长。

    鲁  建 监    事 中共党员,背诵生学历,经济的师,同意全国性作伴法度顾问职业资历。曾供职于湖南省工商业助手开发趣味对公众不完全开放的公司。

    高  静 工作代表监事 学院本科。曾供职于《经济的导报》,2003年到眼前为止供职于本公司总会计机关。

    马  武 副 总 裁 曾任湖南武陵旅游业趣味趣味对公众不完全开放的公司资产部首长、湖南鸿仪投资额开发趣味对公众不完全开放的公司财务应付陆军总司令部总首长助手、本公司董事长助手。

    万  巍 董事会second 秒 湖南学院工商业应付硕士,经济的师,曾任本公司董事长second 秒、董秘处投资额首长,湖南亚大进物质的科学认识技术趣味趣味对公众不完全开放的公司董事、董秘、董事长。

    (五)小报期内董事、监事、高级应付政府机关的新聘或搁置压紧

    1、2007年3月15日,公司2006积年累月度合伙大会,投票权许玲女儿为公司董事。

    2、2007年3月30日,肖伟女儿因任务需求辞去董事会second 秒交易。

    3、2007年4月2日,公司第五届董事会第十三垒安打集合给报酬并通行证投票权段军神学家为本公司副董事长,并吸引住段军神学家为本公司校长;吸引住鄢来萍女儿为公司副总统;吸引住谷树安神学家为本公司财务总监;吸引住刘鸿女儿为公司财务副总监。

    4、2007年7月26日,公司第五届董事会第十七次集合给报酬并通行证段军神学家辞去公司董事、副董事长、校长交易;周芳坤神学家辞去公司董事交易;廖品质财神学家独董任期到时账单。

    5、2007年8月13日,公司2007年第三垒安打暂时合伙大会,投票权贺新强神学家、饶胤神学家为公司董事;投票权肖畅女儿为公司孤独董事。

    6、2007年8月23日,公司第五届董事会第二的十次集合给报酬并通行证吸引住万巍神学家为本董事会second 秒。

    7、2007年11月8日,公司第五届董事会第二的十五次集合给报酬并通行证谷树安神学家辞去公司财务总监交易;吸引住李青神学家为公司财务总监交易;吸引住贺新强神学家为公司财务副总监交易。

    二、小报末期的本公司职员压紧

    1、本小报末期的,公司退职职员(包罗刑柱分店退职职员)完全的为637人,公司需承当费的离退休工作为197人。

    2、专业组成:产生政府机关的447人,占;营销政府机关的50人,占;应付政府机关的140人,占。

    3、教评估:具有两年制专科学认识校很学历的332人,训练(职业学校、高中)学历305人。

    六度音程章  公司应付排列

    一、公司应付压紧

    本公司死板的因《公司条例》、《布置纸张法》、《股票上市的公司应付基频》等金科玉律和布置纸张接管机关的参与规定,持续改善公司团体应付排列,投机公司运作。2007年按照董事会、合伙大会的议事顺序,剪辑了《公司条例》,并起草了《孤独董事任务方法》、《欢迎和普及任务方法》、《胸部把持方法》、《董事、监事、高级应付政府机关的所持本公司趣味及其变更应付办法》、《募集资产应付方法》等互相牵连付托书和任务方法,使公司应付从方法上尽量的至上的。

    1、就合伙与合伙大会

    公司可以确保有合伙,格外地中小合伙使过得快活等式位,确保有合伙可以完全的行使本身的使产生兴趣。

    合伙大会的召开、集合顺序均契合《深圳布置纸张替换股权证券上市规定》、《公司条例》、《合伙大集合事规定》的互相牵连规定;合伙大会的预示工夫、保证付托等均契合《深圳布置纸张替换股权证券上市规定》、《公司条例》、《合伙大集合事规定》的互相牵连规定;历次合伙大会均从事代理人列席,并由代理人对集合成绩专项法度启发书;合伙大会提案给报酬契合顺序,可以确保中小合伙的话语权;合伙大会集合记录详尽的、遵守停止工作,集合成功变卖的事因《深圳布置纸张替换股权证券上市规定》、《公司条例》、《合伙大集合事规定》、《数据宣布献身于竞选方法》的互相牵连规定完全的即时宣布献身于竞选;公司集合合伙大会不在违背《股票上市的公司合伙大会规定》的宁静机遇。

    2、就刑柱合伙与股票上市的公司的相干

    公司与刑柱合伙在资产、政府机关的、财务、机构和事情关心做到了全命运注定开。刑柱合伙没领先合伙大会组织或直接用手玩弄公司的方针决策和经纪锻炼,也没用手玩弄公司人事任免的压紧,董事会、中西部及东部各州的县议会和胸部机构可以孤独投机运作,公司具有孤独详尽的的事情及自主经纪性能。

    3、就董事和董事会

    公司已起草有《董事集合事规定》、《孤独董事方法》等互相牵连胸部规定。公司死板的因《公司条例》的规定投票权董事,公司孤独董事对各董事的供职资历均需成绩孤独董事启发并在深圳布置纸张替换备案,董事的任免均因互相牵连规定通行证合伙大会给报酬通行证。公司董事在各自接守都具有积年的找到工作体验和阜的专门知,入席董事在公司令人满意地方针决策因此投资额关心都能晴朗的的发展其专业功能,现在时的专业的启发和提议,授予公司很大的帮忙。

    4、就监事与中西部及东部各州的县议会

    公司起草并家具《中西部及东部各州的县议集合事规定》,公司中西部及东部各州的县议会的人数、政府机关的组成及发作顺序都契合法度、法规的请求。在日常任务中,入席监事坚韧清偿,通行证列席董事会、合伙大会,集合中西部及东部各州的县议会集合给报酬、复核公司各自的一刻钟、半年度、年度决算表、营业小报和利润分配蓝图、相干市的公正性等事项;对公司董事、首长、财务负责负责的人和董事会second 秒等高级应付政府机关的的行动停止监视;对公司的令人满意地事项停止给报酬。

    5、就表演评价与鼓励约束机制

    公司鉴于从实践动身,至上的了各项胸部把持方法,建造了业绩使用、胸部审计等表演评价基准和鼓励约束机制。

    6、就互相牵连利害关系者

    公司可以完全的尊敬和保卫筑等互相牵连利害关系者的法定利息,肯定的与互相牵连利害关系者协作,变高与互相牵连利害关系者沟通和交通,变卖合伙、职员、社会等各关心利害关系的平衡,协同推进公司持续、康健 、不变的开发。

    7、就相干市

    公司相干市鉴于公正地的基频,合法合规的方针决策顺序,相干市的固定价钱保险单有理,契合公司和整个的合伙的利害关系,没伤害非相干合伙的合法权利。

    8、就数据宣布献身于竞选与透明性

    公司因《股票上市的公司数据宣布献身于竞选应付办法》的规定草拟了《数据宣布献身于竞选应付方法》,并死板的按方法规定停止数据宣布献身于竞选。公司起草了按期小报的编制、给报酬、宣布献身于竞选顺序,公司即时宣布献身于竞选按期小报;起草了令人满意地事件的小报、宣布、复核、宣布献身于竞选顺序,公司的各项令人满意地事件均思考《公司条例》因此各项付托书、《数据宣布献身于竞选方法》的互相牵连规定抬出去。

    为变高互相牵连政府机关的对数据宣布献身于竞选的看法,公司一套董事、监事、高管政府机关的就股票上市的公司投机运作互相牵连的法度、法规知集合交朋友,通行证交朋友+试场的方法变高董事、监事、高管政府机关的投机运作的察觉,公司及参与数据宣布献身于竞选工作人的自动数据宣布献身于竞选察觉逐步变高。

    9、思考柴纳证监会湖南接管局向公司下发的《就开发变高股票上市的公司应付专项锻炼参与事项的预示》(证监公司字【2007】28号),对公司应付压紧停止了片面自查,公司第五届董事会第十六次集合给报酬通行证了《公司专项应付锻炼自查小报》、《公司胸部把持方法》、《公司欢迎和普及任务方法》、《公司孤独董事任务方法》。

    湖南证监局于2007年8月1日至8月3日对我公司停止了现场反省,并在反省后下发了整改启发《就请求湖南嘉瑞新物质的一圈趣味趣味对公众不完全开放的公司截止期限整改的预示》(湘证监公司字【2007】83号),公司在湖南证监局现场反省的整改启发总算和从公司应付的实践压紧动身,第五届董事会第二的十四次集合给报酬通行证了《公司应付整改小报》(见2007年10月27日《上海布置纸张报》)。

    二、孤独董事尽职压紧

    思考柴纳证监会成绩的《就在股票上市的公司建造孤独董事方法的组织启发》的请求,公司建造了关系上地投机的孤独董事方法。小报期内,三位孤独董事均坚韧清偿,负责实行了孤独董事天职,可以如期列席董事会,没无端未到庭的压紧。同时孤独董事常常深刻听说公司经纪运作压紧,对公司小报期内发作的令人满意地事项可以站在孤独、成立、公正的立脚点上宣布启发,保卫了公司的全部利害关系和中小合伙的法定利息。

    1、孤独董事列席董事会压紧

    姓  名 本年度应献身于董事会次数 亲自列席次数 付托列席次数 未到庭次数 备  注

    廖品质财 4次 3次 0次 1次

    赵德军 14次 14次 0次 0次

    吕爱菊 14次 14次 0次 0次

    肖  畅  8 次 8次 0次 0次

    2、孤独董事对参与事项现在时的反对的话压紧

    小报期内,公司孤独董事对公司决算表停止了负责复核,对记账师事务所成绩的财务审计小报作出了专项阐明,并在董事会集合上对公司收买、招股书资产事项、相干市、经纪应付宣布特性的启发,对董事会的科学认识方针决策,至上的公司的应付,保卫合伙利害关系起到肯定的的功能。

    公司孤独董事对公司今年董事会各项账单及宁静事项没现在时的反对的话。

    三、公司与刑柱合伙在政府机关的、资产、财务、机构、事情等关心的把切成块压紧

    1、政府机关的关心

    本公司与刑柱合伙在使工作、人事及薪酬关心互惠的孤独。董事长、副总统、财务总监、董事会second 秒等高级应付政府机关的均在公司支付薪酬,缺席的合伙单位占领要紧交易。

    2、资产关心

    本公司懂得孤独的产生零碎、辅佐产生零碎及交往设备,与刑柱合伙产权相干直言的。

    3、财务关心

    本公司懂得孤独的财务机构,建造了孤独的记账核算系统和财务应付方法,独立在筑开户,孤独停止纳税的申报和交纳。

    4、机构关心

    本公司一套机构孤独于刑柱合伙,不在与刑柱合伙合署工厂的压紧。

    5、事情关心

    本公司事情关心孤独于刑柱合伙,懂得孤独的产、供、销零碎,次要原物质的、制作的采选、产生、使好卖均孤独获得。

    四、公司胸部把持本性评价

    1、公司胸部把持综述

    小报期,公司变高胸部把持的方法至上的和方法的抬出去力度,使公司的胸部把持更进一步的投机、无效。公司胸部把持的实践压紧本性评价列举如下:

    思考柴纳证监会《就开发变高股票上市的公司应付专项锻炼的参与事项的预示》(证监公司字【2007】28 号)和《就实在做好湖南股票上市的公司应付专项锻炼的预示》(湘证监公司字【2007】05 号)请求,柴纳布置纸张监视应付任命湖南接管局(以下省略”湖南证监局”)于2007年8月1日至8月3日对我公司停止了现场反省,并现在时的了整改预示。公司合并的”股票上市的公司应付专项锻炼”自查及整改锻炼,片面进行了公司胸部把持方法的建造健全、贯通家具及无效监视。

    董事会给报酬通行证了《孤独董事任务方法》、《欢迎和普及任务方法》、《胸部把持方法》、《公司条例》(剪辑稿)、《数据宣布献身于竞选应付办法》(剪辑稿)、《募集资产应付办法》、《董事、监事和高级应付政府机关的所持本公司趣味及其变更应付办法》等在周围胸部应付方法,与公司宁静应付方法组成了关系上地至上的、健全、无效的公司胸部把持方法系统;小报期内,为实在贯通进行柴纳证监会和湖南证监局《就开发股票上市的公司应付专项锻炼》的互相牵连用纸覆盖香精,合并的湖南证监局对我公司停止的现场反省总算,董事会负责开发了公司应付专项锻炼,并按请求停止了有指向性的整改,确保公司应付锻炼取得实效.

    思考湖南证监局于2007年9月24日下发的《就请求湖南嘉瑞新物质的一圈趣味趣味对公众不完全开放的公司截止期限整改的预示》,一头栽下公司即时显示证据和处置公司应付打中成绩,并一套公司刑柱合伙、董事、监事、高级应付政府机关的负责学习股票上市的公司应付关心的方法和互相牵连规定,更进一步的变高了公司董事、监事和高级应付政府机关的及宁静互相牵连任务政府机关的的思想看法,增殖方法和规定的抬出去力度,了望各式各样的违背方法和规定的行动发作,助长了公司投机化运作。公司通行证此次反省和整改,检讨了在的成绩,对在成绩现在时的实在行得通的的整改蓝图和办法,并进行了整改任务,将更进一步的至上的公司应付排列,确保公司持续、康健、不变开发。

    2、说明基本政策把持锻炼

    (1)公司刑柱分店把持排列及持股比率表

    单位:(人民币)万元

    刑柱分店著名的人物 流露本钱 持股比率

    湖南中圆科学认识技术新物质的一圈趣味对公众不完全开放的公司 21500.18 93.48%

    长沙新振升一圈趣味对公众不完全开放的公司 15 96.67%

    长沙嘉瑞应付咨询趣味对公众不完全开放的公司 1 8%

    深圳舟仁创业投资额趣味对公众不完全开放的公司 19

    张家界旅游业经济的开发趣味对公众不完全开放的公司 2 99.00%

    湖南省天互市贸趣味对公众不完全开放的公司 10       

    (2)相干市胸部把持压紧

    小报期内,公司发作的相干市。公司死板的按《公司条例》、《上市规定》、《公司条例》的规定,直言的把切成块公司合伙大会、董事会对相干市事项的审批学术权威,规定相干市事项的给报酬顺序和使褪色投票表决请求。公司发作的相干市,死板的依照诚意、等式、自愿去做、公正、开、公允的基频,没伤害公司和宁静合伙的利害关系。

    (3)公司外交的打包票的胸部把持压紧

    公司眼前仍在外交的打包票合计76558万元,指向上述的压紧,公司应付层与经纪层正肯定的与债务筑停止倾向重组的交涉,尽快化解公司风险。

    小报期内,公司无新增外交的打包票事项发作。

    (4)公司募集资产的胸部把持压紧

    小报期内,公司无募集资产运用压紧。公司起草有《募集资产应付方法》,投机公司募集资产运用的行动。

    (5)公司令人满意地投资额的胸部把持压紧

    公司在《公司条例》中直言的规定了合伙大会、董事会对令人满意地投资额的审批学术权威。公司令人满意地投资额行动均因上述的学术权威死板的实行审批顺序及数据宣布献身于竞选工作。

    (6)公司数据宣布献身于竞选的胸部把持压紧

    公司建造健全了《数据宣布献身于竞选应付办法》,对公司开数据宣布献身于竞选停止了无效把持。公司《数据宣布献身于竞选应付办法》对公司应宣布献身于竞选的数据、数据宣布献身于竞选事务应付、数据宣布献身于竞选的顺序、守秘密办法等作了直言的规定,确保数据宣布献身于竞选真实、正确、详尽的、即时、公正。

    综上,小报期内,公司对刑柱分店、相干市、外交的打包票、募集资产运用、令人满意地投资额、数据宣布献身于竞选等关心的胸部把持取慢着较好的成效,没违背深圳交易所《胸部把持导演》及公司互相牵连应付方法的机遇发作。

    3、公司胸部把持在的成绩及整改示意图

    (1)公司已经因没因规定停止数据宣布献身于竞选而受到柴纳布置纸张监视应付任命的行政处分。后世我公司会绘画课程,死板的因柴纳布置纸张监视应付任命的规定和深圳布置纸张替换的请求停止数据宣布献身于竞选,好转的地实行数据宣布献身于竞选的工作。

    (2)在后期经纪任务中,董事会对被打包票单位缺少死板的审察,使公司发作近8个亿的相干打包票。

    2004年到眼前为止,受到大合伙及其相干方财务、经纪危险的压紧,公司因涉诉打包票触发了未损坏的诉诸法律,使公司近几年持续受到倾向风险的压紧。

    公司因延续三年盈余,2006年4月13日股权证券被深圳布置纸张替换平静上市,股权危险到眼前为止仍不克不及破除。

    体现上述的危险的次要理性位于公司在风险把持系统关心再现的软弱的和缺陷,没无效机制和审批顺序把持外交的借款、打包票等行动。

    (3)公司在后期经纪任务中,大合伙曾应用刑柱位违规使用过大方的资产,固然在2006积年累月末通行证现钞和宁静资产方法授予了整个归还,但仍给公司风浪区了负面压紧.体现上述的危险的次要理性位于公司在财务风险把持系统、胸部制约应付机制关心再现的软弱的和缺陷。

    (4)因本公司在涉嫌虚伪宣布献身于竞选等违背金科玉律的行动,柴纳布置纸张监视应付任命湖南证监局已于2004年9月对本公司停止备案支票。并于2007年2月1日对本公司下发了柴纳布置纸张监视应付任命下发的证监罚字[2007]02号《行政处分海关行政复议》,对公司和互相牵连政府机关的停止了处分。

    后世公司将变高董事、监事、高管政府机关的及合伙的交朋友任务,变高董事、监事、高管政府机关的及合伙的”人身自由”察觉和任务的投机性。

    (5)公司应变高与围攻者的沟通,格外地在业绩小报以后,霉臭加法与宽大围攻者的沟通时机,通行证多种方法让围攻者可以听说公司的经纪全音,这同样公司下一步围攻者相干任务的说明基本政策。

    (6)董事会固然恢复了薪酬与使用任命、审计任命、战术任命三个专业任命,但鉴于专业任命的详细天职在议事列队行进中未收到完全的贯通,专业任命在运作、方针决策机制上轻易与董事会发作反复,在多少完全的应用专业任命在专业接守的资源、体验及组织性启发,为公司方针决策布置专业遭受关心,还有待更进一步的进行和变高。

    (7)公司中西部及东部各州的县议会自恢复以后,一向由公司董秘办补救办法其处置日常事务,鉴于没常设机构,使监事暗中缺少无效的沟通,中西部及东部各州的县议会任务流于形式。此内在中西部及东部各州的县议会集合集合列队行进中,一向没写信的集合记录,普通采用监事写信签字中西部及东部各州的县议会成功变卖的事的方法,中西部及东部各州的县议会集合方法没收到无效贯通,注定压紧其监视职务的发展。

    4、公司胸部把持压紧的总体评价

    公司已按照《公司条例》、《股票上市的公司应付基频》等互相牵连金科玉律的请求建造了契合近世应付请求的团体应付排列及胸部一套排列,体现了关系上地科学认识的方针决策机制、抬出去机制和监视机制;公司合伙大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经纪层天职直言的,运作投机。公司在数据宣布献身于竞选关心依照了真实、正确、详尽的、即时、公正的基频。公司已建造了较片面、投机的胸部把持方法,确保了公司经纪锻炼的经常地命令停止。

    跟随公司的开发,公司将更进一步的思考公司的压紧和接管的请求,持续至上的公司的内把持度,的确进行方法的抬出去,争取从机制和体制上变高对内控压紧的应付和监视,完全的发展对公司的康健运转发展助长、监视、制约的功能,根绝违规气象的发作,以确保公司宽大合伙的法定利息,使作伴真正走上投机运作、调和开发的路途。

    5、公司中西部及东部各州的县议会对公司胸部把持本性评价的启发

    公司已思考柴纳证监会、深圳布置纸张替换的参与规定,因本性的实践压紧,建造健全了各项胸部把持方法,保障了公司各项事情锻炼的投机命令停止;公司眼前的胸部把持根本契合公司应付排列的参与请求,胸部把持系统关系上地至上的,具有可控性。各项方法建造后,收到了无效的贯通抬出去,对公司的投机运作起到了较好的监视、组织功能,公司胸部把持系统不在升半音软弱的环节和令人满意地缺陷。

    小报期内,公司未有违背深圳布置纸张替换《胸部把持导演》及公司胸部把持方法的机遇发作。中西部及东部各州的县议会以为,公司胸部把持本性评价片面、真实、正确,反射作用了公司胸部把持的实践压紧。

    6、公司孤独董事对公司胸部把持本性评价的启发

    公司已思考柴纳证监会、深圳布置纸张替换的参与规定,因本性的实践压紧,建造健全了各项胸部把持方法,保障了公司各项事情锻炼的投机命令停止;公司眼前的胸部把持根本

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