杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

杭州天目山医药工业备有备有有限公司第七届董事会第十非常开会导致暨传唤2011年最初暂时配偶大会的公报

  董事会和公司极度的董事债权权、给错误的劝告性演出或大调的降低,和其材料的确实性。、正确和完整性承当独特的和共同妨碍。。

杭州天目山医药工业备有备有有限公司第七届董事会第十非常开会于2011年4月28日在杭州现代国际A座20楼开会室传唤。开会应由9位董事列席。,致6位董事,吴晓波修饰,一位孤独董事,因任务而未能列席。,写在闫春若干孤独董事。;婵翔小姐,一位孤独董事,因他的WO而未能列席。,写在闫春若干孤独董事。;此中任务推理,梁满楚修饰未能列席。,描述范建国付托署长开票投票数。。列席开会契合《公司条例》的规则,开会由董事会主席Fan Jianguo掌管。,开会讨论并经过了随球导致:

一、2010年度执行经理的任务报道经过了。,7票加入,0票支持,2票弃权。闫春有孤独董事与吴晓波孤独董事ABST,推理列举如下。:此中2010执行经理的任务报道,无根本的经营。、债权和事情失去在的成绩关键哪里。、毫不含糊公报的妨碍和采用的办法。,决议对在讨论的事项弃权。。

加入经过执行经理的任务报道2010。。

二、董事会2010年复一年会讨论经过。,9票加入,0票支持,0票弃权。

加入使求助于目前的董事会2010岁入的报道。

三、讨论经过了《孤独董事2010年度述职报道》,9票加入,0票支持,0票弃权。

加入使求助于孤独董事2010岁入的报道。

四、讨论经过了《2010年度财务决算和2011年度财务预算报道》,7票加入,0票支持,2票弃权。闫春有孤独董事与吴晓波孤独董事ABST,推理列举如下。:此中《2010年度财务决算和2011年度财务预算报道》未就2011年度财务预算目的意识到的如、环境、为债权权办法做命令的阐明。,决议对在讨论的事项弃权。。

加入将《2010年度财务决算和2011年度财务预算报道》使求助于配偶大会讨论。

五、2010年度利润分派项目讨论经过。,9票加入,0票支持,0票弃权。

辛永中会计学事务所审计,2010年度总公司配偶的净赚为,829,元,总公司的净赚为-24。,001,元。当年无使滴下过剩的货币储备。,未分派红利。

加入向配偶大会使求助于2010利润分派项目。

六、讨论经过了《在四周2010年度审计报道非标准无保存异议触及事项的专项阐明》。

9票加入,0票支持,0票弃权。

七、《修正案》和《举行》修正案的经过。

9票加入,0票支持,0票弃权。

八、人们经过了董事会的异议和具体办法。。

9票加入,0票支持,0票弃权。

九、2010岁入被讨论经过。,8票加入,0票支持,1票弃权。安倍局长对这项搬动投弃权票。,推理列举如下。:此中缺少乳房把持系统,有些人会计学记载的COMP。

加入经过2010岁入。,该报道辩解于上海股票交易所网站。:。

十、讨论经过了《2011年首次一刻钟报道》。

9票加入,0票支持,0票弃权。

该报道辩解于上海股票交易所网站。:。

十一、在四周创建公司应急领导空军大队的决议,9票加入,0票支持,0票弃权。

加入证明正确合理公司应急壁联空军大队。。

十二、同意郑涛退职为副执行经理的投标,9票加入,0票支持,0票弃权。

加入郑涛修饰辞去公司副执行经理应变量。。

十三个的、在四周邓旭宇女朋友辞去执行经理应变量的投标,9票加入,0票支持,0票弃权。

加入邓旭宇小姐辞去公司执行经理应变量。。

十四点钟、讨论经过了《在四周从事朱容稼修饰使用公司执行经理的投标》,8票加入,0票支持,1票弃权。闫春若干孤独董事对这项搬动投弃权票。,推理是闫春若干孤独见地。。

加入从事朱容稼修饰使用公司执行经理。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独异议。。

关翔迪的孤独董事与吴晓波的孤独董事O:朱容稼修饰契合《公司条例》在四周高级经营人员供职资历的需要量,公司的第147条取缔租金平常人。,中国1971证监会被认定为需求准入的制约,据以取名、投票数顺序契合有关规则。,能胜任责任感。,加入董事会从事朱容稼修饰使用公司执行经理。

闫春若干孤独董事观:如高层经营合作的质量和未婚妻开展,我一向强调公司必须做的事面向全国。,从优良经营人才中选拔优良经营合作,尤其执行经理的邮政。。执行经理加委制、顺序不契合是你这么说的嘛!需要量。,并如诺米的专业安插和任务经验,很难断定该邮政的胜任才能。,自己对此项讨论事项弃权。

十五独特的组成的橄榄球队、天目胶黄芪公司债权依据书交付,9票加入,0票支持,0票弃权。

加入以临安天工商厦房产及国家运用和临安苕溪南路78号房产及国家运用作为债权,为全资分店杭州天目山胶黄芪备有有限公司向中国1971建设银行临安分公司用功3年期人民币9000万元相信开价依据,保修期为3年。。

本依据书仍需使求助于配偶大会讨论。。

十六、讨论经过了《在四周传唤2011年最初暂时配偶大会的投标》,9票加入,0票支持,0票弃权。

公司定于2011年5月16日9时30分在公司开会室传唤2011年最初暂时配偶大会。

1、用电话通知时期:从2011年5月16日9:30开端。,会期良久;

2、用电话通知评价:浙江市临安南路78号开会室

3、用电话通知人:董事会

4、用电话通知调式:现场开票

5、开会材料:对全资苏开价债权依据的投标的提供专业咨询。

6、列席男朋友:

(1)使靠近2011年5月9日午后收盘后在中国1971证券表示结算有限妨碍公司公司表示在册的本公司极度的配偶及其确认达标代理人,不克不及亲自列席开会的配偶,确认达标代理人可以以书面形式加委。,代理人不用是公司的配偶。。

(2)公司董事、监事、高级经营人员,表明掮客等。。

7、开会表示法:

(1)凡契合列席开会环境的独特的配偶,请拿我的身份证。、配偶报账表示;付托其余的结合,请付托代理人出示身份证。、确认达标付托书、客户配偶报告表示。

(2)契合开会需要量的团体。,请考虑配偶账卡。、营业执照硬拷贝、团体的付托书和被确认达标人的身份证明。

(3)异国配偶可以经过邮递员或描绘举行表示。。

(4)表示地址:浙江省利南苕溪南路78号董事会办公楼,邮递区号311300。

表示时期:2011年5月10日(星期二),午前9时至午前11时。;午后2点到午后4点。

联系电话:0571-63722229       描绘: 0571-63715400

节目主持人:陶正涛、许萧潇

8、其它事项:配偶倚靠和买卖费。

朱容稼简历:

朱容稼,男,生于1971年12月,辽宁省党校法学研究生的,1991年9月至1993年4月在辽宁省营口县委政策研究室任务;1993年至2003年5月历任辽宁省大石桥市市委办公楼通知科科员、副科长、科长、市委书记长;2003年5月至2011年4月20日任大石桥经济开发区管委会副董事;2008年至2011年4月20日任大石桥黑色金属工业园管委会副董事。

本公报

杭州天目山医药工业备有备有有限公司

董  事  会

4月29日二号

配偶大会确认达标书

兹全权大使付托(       )修饰/女朋友代表本单位/自己列席杭州天目山医药工业备有备有有限公司2011年最初暂时配偶大会,对随球搬动行使投票数权。:

序列号活动的开票企图

加入弃权。

1杭州全资分店抵押依据投标

付托人姓名:

客户配偶报告:保管人确认达标的备有数经审读。:

保管人姓名:                保管人身份证号码:

付托人印(法定代理人签名):

付托日期:

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