普洛药业:2016年度独立董事述职报告(张淼洪)_搜狐财经

原第三档:普洛配药的:2016年度孤独董事使知晓(张淼洪)

普奥配药学股份有限公司 2016 年度孤独董事使知晓 讲配药学公司的孤独董事。,2016 年度,按照公司条例、股票上市的公司能解决排成等级 范云指导原则、《公司条例》、《孤独董事生产法》等规则及规定,从全部的定期检修谈起 股票持有者与公司有益,诚信、尽职尽责,积极参加董事会的运作与能解决 大方针决策。 一、列席国民大会和演示 使知晓期内,公司花名册董事会。 12 次,接合处 12 次。现场开票 2 次,接合处 2 次; 消息由舆论决定 10 次,接合处 10 次。 在董事会国民大会或专业国民大会时间,审察公司做的相干适当人选,穗公司的能解决。 于公司能解决、经纪能解决、财务能解决和风险把持使知晓。,作出更详细的投合心意和 优秀的公司的日常运作、覆盖冠词和重大方针决策。。 使知晓期内,股票持有者大会聚集。 1 次,接合处 1 次。聚集暂时股票持有者大会 2 次,接合处 2 次。不久以前股票持有者大会使知晓。列席股票持有者大会,让本人更直截了当地。 覆盖者关怀,关怀的成绩,负责听取小安高处的暗示和提议。,助长甚至更好 尽职尽责。 使知晓期内,不不在意的,无代表列席,无陆续两倍不在意的。。 使知晓期内,公司做的使知晓、方针决策、思忖是真的。、合理的地报道公司的使习惯于。、 经纪效果、财务状况及其他的事项。 使知晓期内,向董事会使知晓、比分和顾虑事项无反对。。 使知晓期内,开票证实承认董事会。。 二、孤独董事暗示的颁发 2016 年度,按照股票上市的公司的规则和规定,后面的要紧成绩使分开颁发。 独颁发暗示,实在实行了孤独董事的监视职务。 1、2016 年 3 月 3 顾虑述说《顾虑整理NO的顾虑成绩》的与人约会 颁发暗示。 2、2016 年 3 月 7 这项打手势要求颁发在直觉届补选董事会上。 的独颁发暗示。 3、2016 年 3 月 24 日颁发了顾虑 2015 年度使知晓全文及摘要颁发的独颁发暗示。 包罗公司利润分配课题。,日常关系买卖法案,待在家里的把持评价使知晓,作为分店 公约手势,公司衔接审计机构的打手势要求,鉴定合格董事长举行政府财政覆盖的打手势要求是 表了独颁发暗示。 4、2016 年 6 月 20 日本与奇纳农业重点建设基金I合资发行 作的打手势要求颁发的独颁发暗示。 三,其他的履职使习惯于: 使知晓期内,对奇纳证监会、深圳证券监视能解决局、深圳证券买卖所发行 提供纸张、绕行的、公牍和其他的提供纸张可以当心宣读和仿真。,即时认识牲畜市面的开展使习惯于。、熟 投合心意新的章则、新规定,解读G公司股票上市的公司在的成绩与不可, 使升级自己,增进增强合格的能解决觉悟,能甚至更好地使产生效果。。 使知晓期内,关怀新闻媒体和网状物等。,报道,即时了 表面和市面对公司的产生。 使知晓期内,参加股票上市的公司孤独董事的后续训练。接合处最高年级的记账人训练。 训。 使知晓期内,无董事会国民大会的提议。 使知晓期内,未提议记账人师事务所聘用或辞退。 使知晓期内,无孤独的表面代劳。。 使知晓期内,在孤独董事的表示追逐中,他收购了直截了当地、监事、高管及其 机关管理人员的大力证实,公司完全尊敬孤独董事的暗示和提议。,完全发挥孤独董事的功能 的功能。 孤独董事:张淼洪 2017 年 3 月 14 日回到搜狐,检查更多

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